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上百万洗钱案怎么判

时间:2026.06.06 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1262人
律师解析:
1.洗钱罪量刑根据犯罪情节定。若有提供资金账户、协助财产转现金等行为,情节一般,处五年以下有期徒刑拘役,可单处或并处罚洗钱数额百分之五到二十的罚金
2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时洗钱数额百分之五到二十的罚金。
3.单位犯此罪,对单位罚金,主管和责任人视情节判五年以下或五到十年有期徒刑。上百万洗钱案量刑结合多因素定。

案情回顾:

小朱为获取非法利益,协助犯罪团伙将上百万的犯罪所得财产转换为现金。小朱提供了自己的资金账户用于转移这些资金。警方在侦查其他案件时,发现了小朱的洗钱行为并将其抓获。小朱的行为属于个人犯罪,其在犯罪中起到了协助转移资金的作用,然而对于他的量刑,检方与小朱的辩护律师产生了争议,律师认为情节一般,而检方认为情节严重。

案情分析:

1、根据相关法律规定,洗钱罪量刑依据犯罪情节而定。小朱协助将财产转换为现金并提供资金账户的行为,符合洗钱罪的构成要件
2、若认定小朱犯罪情节一般,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若认定情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。由于本案属于上百万洗钱案,属于数额较大,具体量刑需结合其在犯罪中的作用等犯罪细节综合判定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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