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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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在我国，洗钱罪的立案不看金额大小，而是看是否符合法定情形。就算涉案金额小，如果涉及贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等严重违法行为，也可能被刑事追责。所以，洗钱罪的立案关键是看是否满足法定情形，不是固定的数额标准。
在我国司法实践中，盗窃公私财产且涉案金额达到人民币1000元到3000元之间的，社会通常会启动立案程序进行严肃处理。但由于各地经济发展状况和治安环境不同，在实际操作中，各地会根据自身情况，在上述规定的范围内制定适合本地的具体数额标准。对于这类犯罪行为，法律规定将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时可能被判处罚款。
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
洗钱罪立案可不单看资金数额，主要看行为符不符合洗钱罪的基本要件。洗钱罪主要是清洗毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪的非法收益，目的是把这些收益的真实来源和性质给掩盖了。要是被查实了，那肯定会受到刑事惩罚的。
诈骗罪立案后，会经过侦查、起诉和审判三个流程。审判时，法庭会综合考虑诈骗金额以及犯罪者的经济状况等因素，来确定赔偿金额。要是犯罪者主动退赃并获得受害者谅解，可能会减轻他的刑罚。
