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不知情第一次洗钱12万怎么定刑

时间:2026.02.02 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1331人
律师解析:
我国法律规定,要是明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的所得及收益,还去掩饰隐瞒其来源性质,有相关行为的,会没收犯罪所得及收益,处五年以下有期或拘役,并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期,并处罚金
要是真不知情,就不构成洗钱罪。
但得有充分证据,像确实不了解资金来源性质,没参与掩饰隐瞒行为等。
建议尽快收集证据,向司法机关说明情况,配合调查,维护自身权益。

案情回顾:

小许被怀疑涉及洗钱罪,因其经手的资金来源可能与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪所得及其收益有关。小许坚称自己不知情,司法机关要求其提供充分证据证明,否则将按洗钱罪论处。

案情分析:

1、若小许确实不知情,不构成洗钱罪,但要有能证明其不知情的充分证据,像对资金来源及性质确实不了解,未参与掩饰、隐瞒行为等。
2、小许应尽快收集相关证据,向司法机关说明情况并配合调查,以此维护自身合法权益。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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