律师解析:
我国法律规定,要是明知是毒品、黑社会、恐怖活动、
走私、
贪污贿赂、破坏金融管理秩序、
金融诈骗犯罪的所得及收益,还去
掩饰隐瞒其来源性质,有相关行为的,会没收犯罪所得及收益,处五年以下有期或
拘役,并处或单
处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期,并处
罚金。
要是真不知情,就不构成洗钱罪。
但得有充分
证据,像确实不了解资金来源性质,没参与掩饰隐瞒行为等。
建议尽快
收集证据,向
司法机关说明情况,配合调查,维护自身权益。
案情回顾:小许被怀疑涉及洗钱罪,因其经手的资金来源可能与
毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪所得及其收益有关。小许坚称自己不知情,司法机关要求其提供充分证据证明,否则将按洗钱罪论处。
案情分析:1、若小许确实不知情,不构成洗钱罪,但要有能证明其不知情的充分证据,像对资金来源及性质确实不了解,未参与掩饰、隐瞒行为等。
2、小许应尽快收集相关证据,向司法机关说明情况并配合调查,以此维护自身合法权益。
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