律师解析:
1.若客观上协助洗黑钱几百万,但主观确实不知情,不构成洗钱罪。
洗钱罪要求主观上明知是
犯罪所得及收益还去掩饰、隐瞒。
2.若是自称不知情,但按客观情况应知晓,可能构成洗钱罪。
犯此罪,一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,并处或单
处罚金;
情节严重的,处五到十年有期徒刑,并处
罚金。
单位犯罪的,对单位和相关人员也有对应处罚。
3.具体
量刑看全案情节,建议咨询专业律师分析是否真不知情及制定应对策略。
案情回顾:小许受小胡委托协助转账几百万资金。小许称自己并不知晓这些资金是黑钱。然而,警方调查发现,转账操作极为隐蔽且交易方式不合常规,有迹象表明小许根据客观情况应当知道资金来源不合法。小胡已被认定从事
犯罪活动,小许是否构成洗钱罪引发争议。
案情分析:1、洗钱罪主观上需明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,若小许确实不知情,则不构成洗钱罪。
2、但从本案客观情况看,转账操作隐蔽、交易方式不合常规,若认定小许应当知道资金来源不合法,其可能构成洗钱罪。犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑需综合全案情节判断。
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