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不知情协助他人洗钱100万怎么处理

时间:2026.01.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1224人
律师解析:
1.若真不知情帮人洗钱100万,不构成洗钱罪。
洗钱罪要求主观故意,即明知是特定犯罪所得及收益还掩饰隐瞒来源性质。
2.得有充分证据证自己不知情,像交易符合正常流程、没拿不合理高额报酬等。
司法机关认定不知情,就不会按洗钱罪处理。
3.后续知晓协助洗钱情况,要及时向司法机关报告并配合调查,避免法律风险。

案情回顾:

小朱在一家公司工作,同事小胡让小朱帮忙处理一笔100万的资金转账。小朱未多想便按照小胡要求操作。后来警方调查发现这笔资金是犯罪所得的洗钱行为,小朱被列为调查对象。小朱坚称自己当时并不知情,只是正常协助同事工作。警方开始收集证据判断小朱是否构成洗钱罪。

案情分析:

1、依据法律规定,洗钱罪主观方面需为故意,即明知是特定犯罪所得及其收益仍掩饰、隐瞒其来源和性质。若小朱确实不知情协助他人洗钱100万,不构成洗钱罪。
2、小朱需提供充分证据证明自己不知情,如交易行为符合正常业务流程、未获不合理高额报酬等。若司法机关经调查认定小朱确实不知情,不会按洗钱罪论处。若小朱后续知晓协助洗钱情况,应及时向司法机关报告并配合调查,避免可能因未采取措施而产生的法律风险。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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