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不知情第一次洗钱100万怎么处罚

时间:2026.01.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1067人
律师解析:
1.不知情实施洗钱行为,不构成洗钱罪。
洗钱罪主观上需故意,即明知是特定犯罪所得及收益,还掩饰隐瞒其来源性质。
2.有证据证明对资金来源不知情,不认定犯罪。
司法机关认定应当知情或推定知情,则可能构成犯罪。
3.洗钱100万属情节严重法定刑为五年以上十年以下有期徒刑处罚金,量刑综合判定。
4.涉此情况应尽快委托律师,收集不知情证据,积极配合调查。

案情回顾:

小朱受朋友小李委托,帮忙处理一笔100万资金的转账事务。小朱称自己并不知晓这笔资金是小李贪污所得。然而,司法机关调查发现,小李多次要求小朱以复杂且隐蔽的方式操作转账。司法机关认为小朱应当知晓资金来源可疑,遂以洗钱罪对小朱立案。小朱坚称自己确实不知情。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需为故意,即明知是特定上游犯罪的所得及其产生的收益,仍为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施洗钱行为。若有证据证明确实对所洗资金来源等情况不知情,不应认定为犯罪。本案中小朱称不知情,需进一步收集证据证明。
2、若司法机关认定行为人应当知情或推定其知情,则可能构成洗钱罪。小朱按复杂隐蔽方式操作转账,司法机关依此认为其应当知情。洗钱100万属情节严重情形,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,具体量刑将综合各种因素判定。小朱应尽快委托律师收集证明自己不知情的证据并积极配合调查。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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