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不知情第一次洗钱2万会受到什么处罚

时间:2026.01.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1276人
律师解析:
1.若真对洗钱行为不知情,不构成洗钱罪,因为此罪主观上要求故意,即明知是违法所得还掩饰其来源性质。
2.当事人称不知情不算数,司法机关会结合情况判断。
若有证据证明应知道是犯罪所得还行动,可能被认定有罪。
3.洗钱2万数额较小,构成犯罪处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金。
建议配合调查,提供不知情证据。

案情回顾:

小朱是一家小店的店主,一天,小胡拿来一些现金让小朱帮忙存入自己账户,承诺给予一定报酬。小朱没多问就照做了。后警方调查发现,小胡的钱是犯罪所得,小朱涉嫌洗钱。小朱称自己对钱的来源不知情,不认为自己构成犯罪,但警方需结合具体情况判断其是否真的不知情。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面要求故意,若小朱确实对洗钱行为不知情,则不构成洗钱罪。但“不知情”不能仅靠小朱单方面主张,司法机关要结合具体情况判断。
2、若有证据证明小朱应当知道是犯罪所得及其收益仍实施存钱行为,可能被认定有罪。此次洗钱金额2万相对较小,若构成洗钱罪,小朱会被处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。建议小朱及时配合司法机关调查,提供能证明自己不知情的证据。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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