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个体合伙店挪用资金立案需什么条件

时间:2026.01.12 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:824人
律师解析:
1.个体合伙店挪用资金立案,行为主体得是单位工作人员,像合伙人或员工利用职务之便挪用资金供个人使用或借给他人。
2.有三种情形可立案追诉
挪用五万以上超三月未还;
挪用五万以上用于营利活动;
挪用三万以上用于非法活动。
3.符合条件可向公安机关报案,报案时要提供财务账目、转账记录等证明挪用事实的证据

案情回顾:

小朱、小李和小胡三人合伙经营一家店铺。经营期间,小朱利用自己负责财务的职务便利,将店铺资金挪作他用。小李和小胡发现后,与小朱对质。小朱称自己只是暂时借用,会尽快归还。经核查发现,小朱挪用资金达六万元,且已超过三个月未还。小李和小胡认为小朱的行为构成挪用资金,应追究法律责任,而小朱则觉得只是普通的借用。

案情分析:

1、根据相关规定,个体合伙店中合伙人利用职务便利挪用本单位资金归个人使用,符合行为主体条件。小朱作为合伙人,利用负责财务的职务便利挪用资金,主体适格。
2、小朱挪用资金数额为六万元且超过三个月未还,满足立案追诉情形中“挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还”这一条件。小李和小胡可向公安机关报案,并提供财务账目、转账记录等证明挪用资金事实的证据,由公安机关审查是否立案。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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