律师解析:
1.若非法开展资金支付结算业务,
情节严重的,会判五年以下
有期徒刑或
拘役,还会处
违法所得1-5倍
罚金,也可能单独判罚;
情节特别严重的,判五年以上有期徒刑,处1-5倍罚金或
没收财产。
2.
单位犯罪,会对单位判罚金,主管和
责任人按上述标准
处罚。
3.“情节严重”“特别严重”会结合经营、获利数额等判断,此类行为
扰乱金融秩序,别触碰法律红线。
案情回顾:小朱所在的公司在未取得相关金融业务许可的情况下,为多家企业提供资金支付结算服务。公司通过虚构交易等方式,将资金在不同账户间流转,从中赚取手续费。小许作为公司直接负责的主管人员,指挥并参与了整个业务流程。在一段时间内,该公司
非法经营数额巨大,违法所得也相当可观。执法部门发现后,对该公司及相关人员展开调查。
案情分析:1、该公司未取得许可从事资金支付结算业务,违反了法律规定。根据法律,非法从事资金支付结算业务,情节严重的会受到
刑事处罚。本案中公司非法经营数额和违法所得可观,可能被认定为情节严重或特别严重。
2、单位犯此罪,应对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员小许和其他
直接责任人员,依照法律规定处罚,即根据情节轻重,处相应的有期徒刑并处罚金或没收财产。
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