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从事非法结算业务会受到什么惩处

时间:2026.01.10 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1456人
律师解析:
1.若非法开展资金支付结算业务,情节严重的,会判五年以下有期徒刑拘役,还会处违法所得1-5倍罚金,也可能单独判罚;
情节特别严重的,判五年以上有期徒刑,处1-5倍罚金或没收财产
2.单位犯罪,会对单位判罚金,主管和责任人按上述标准处罚
3.“情节严重”“特别严重”会结合经营、获利数额等判断,此类行为扰乱金融秩序,别触碰法律红线。

案情回顾:

小朱所在的公司在未取得相关金融业务许可的情况下,为多家企业提供资金支付结算服务。公司通过虚构交易等方式,将资金在不同账户间流转,从中赚取手续费。小许作为公司直接负责的主管人员,指挥并参与了整个业务流程。在一段时间内,该公司非法经营数额巨大,违法所得也相当可观。执法部门发现后,对该公司及相关人员展开调查。

案情分析:

1、该公司未取得许可从事资金支付结算业务,违反了法律规定。根据法律,非法从事资金支付结算业务,情节严重的会受到刑事处罚。本案中公司非法经营数额和违法所得可观,可能被认定为情节严重或特别严重。
2、单位犯此罪,应对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员小许和其他直接责任人员,依照法律规定处罚,即根据情节轻重,处相应的有期徒刑并处罚金或没收财产。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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