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以借款名义进行集资诈骗

以借款名义进行集资诈骗
随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立,发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加,其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一,其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序,直接危害到经济建设的健康发展。金融诈骗犯罪已成为当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。
2024-02-25 20:51:00 已帮助3164人

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以借款名义受贿该怎么认定

国家工作人员利用职务上的便利以借款为名向他人索取财物,或者非法收受财物为他人谋取利益的,应当认定为受贿。具体认定时,不能仅仅看是否有书面借款手续,应当根据以下因素综合判定:


(1)有无正当、合理的借款事由;


(2)款项的去向;


(3)双方平时关系如何、有无经济往来;


(4)出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益;


(5)借款后是否有归还的意思表示及行为;


(6)是否有归还的能力;


(7)未归还的原因;等等。


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