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洗钱罪最低认定金额标准是多少

在中国,并未明确设定洗钱罪的最低认定金额标准。

判断是否构成洗钱罪,主要依据其构成要件。主观上,行为人需有故意,即掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质;客观方面,实施了法定的洗钱行为,像提供资金账户,协助财产转化为现金、金融票据或有价证券,通过转账等结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等。

即便涉及金额大小不同,只要行为人的行为符合洗钱罪的犯罪构成,都可能要承担刑事责任。而在司法实践中,金额大小会对量刑的轻重等情况产生影响。
最新修订:2024-11-08
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信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
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