在中国,不存在明确规定一个特
定金额就必定构成洗钱罪的情况。
洗钱罪的认定并非仅由金额大小来决定。
依据
刑法规定,只要实施了诸如掩饰、隐瞒
毒品犯罪等七类
犯罪(即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪)的所得及其产生收益的来源和性质等行为,就有构成洗钱罪的可能。
比如,通过各类金融手段或投资活动,使这些犯罪所得合法化的操作行为等。
金额只是一个可能会影响
量刑轻重的因素,若金额巨大或存在其他严重情节,在量刑时将会
加重处罚。