洗钱罪的情节认定涵盖多个方面。
从犯罪数额角度,
数额巨大是关键考量因素,通常较大的洗钱金额往往意味着
情节严重,不过不同地区会依据经济发展状况设定不同的具体数额标准。
从行为方式方面,若借助特别复杂、隐蔽的手段进行洗钱,像通过多个空壳公司辗转转移资金,或是利用金融创新产品的监管漏洞来洗钱等,就会被认定为情节严重。
从危害结果来看,倘若洗钱行为对金融秩序造成严重破坏,比如致使金融机构资金链断裂、引发局部金融动荡等,这也属于情节严重的情形。
此外,多次实施洗钱行为或者洗钱行为是由
犯罪集团所为等情况,在司法实践中通常也会被认定为情节严重的表现。