帮信罪流水几百万获利一万

法律分析： （1）敲诈勒索公私财物数额达到30万，属于数额特别巨大的情形。根据法律规定，敲诈勒索公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的既遂犯，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 （2）案件属于未遂，对于未遂犯，法律规定可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，这是未遂情形下的法定从宽处理情节。 （3）法院量刑时会综合考量多种因素。若存在犯罪情节较轻、主动投案自首、提供他人犯罪线索立功等情节，可能在十年以下有期徒刑幅度内量刑；若同时具备积极退赔相关款项、取得被害人谅解等情形，量刑幅度可能进一步降低至三年到十年有期徒刑之间。 提醒： 敲诈勒索未遂仍需承担刑事责任，具体量刑需结合案件实际细节由法院判定，建议涉及此类案件时及时咨询专业法律人士获取针对性法律帮助。

1.网恋诈骗五万构成诈骗罪且属数额巨大。依据相关法律，诈骗公私财物价值三万元至十万元以上认定为数额巨大，此行为应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2.若行为人有退赔被害人经济损失、取得谅解、自首立功等法定从轻减轻情节，可在量刑幅度内酌情从轻或减轻处罚。 3.具体量刑要结合案件事实、证据、行为人主观恶性和社会危害性等综合判定。 解决措施和建议： 1.被害人应及时收集聊天记录、转账记录等证据向警方报案。 2.行为人若有从轻减轻情节意愿，应积极退赔、争取谅解及主动自首立功。 3.司法机关严格依据法律和综合因素准确量刑。

结论： 民事欺诈转化为诈骗罪需满足主观有非法占有目的、客观欺诈行为使被害人交付财物且数额达标、侵犯他人财产所有权这三个构成要件，满足则以诈骗罪定罪处罚。 法律解析： 民事欺诈和诈骗罪的核心区别在于主观目的。民事欺诈是为促成交易获取合法利益，而诈骗罪是以非法占有他人财物为目的。在认定是否从民事欺诈转化为诈骗罪时，主观方面要看行为人有无非法占有目的，可通过其无履行能力却虚构事实签合同，或取得财物后挥霍逃匿拒不返还等客观行为来推定。客观方面，欺诈行为要使被害人陷入错误认识并交付财物，且数额达到诈骗罪立案标准。同时，该行为必须侵犯了他人财产所有权。只有当民事欺诈行为同时符合这些条件，才会以诈骗罪定罪处罚。如果您遇到类似复杂的法律情况，难以判断行为性质，建议向专业法律人士咨询，以获得准确的法律建议和帮助。

1.刑事谅解书在诈骗案中具有重要作用，但并非独立免责事由，其作用体现需以被告人实际退赔和真诚悔罪为前提。它主要在量刑从宽、强制措施适用参考以及体现被告人悔罪表现这几方面发挥作用。 2.具体表现如下： -量刑从宽依据：依据相关法律规定，若被告人真诚悔罪，通过赔偿损失等方式获得被害人谅解，且被害人自愿和解，法院可对被告人从宽处罚，情节轻微的还可不予起诉或免予刑事处罚。 -强制措施适用参考：在侦查或审查起诉阶段，谅解书能作为判断被告人悔罪态度良好、社会危险性较低的依据，从而影响取保候审等强制措施的适用。 -体现被告人悔罪表现：诈骗属于财产型犯罪，谅解书结合退赔行为，能反映被告人积极弥补被害人损失的意愿，是法院考量其主观恶性和人身危险性的重要因素。 3.解决措施和建议： -被告人应积极真诚悔罪，尽快对被害人进行实际退赔，争取获得谅解书。 -被害人在出具谅解书时要综合考量被告人的悔罪表现和退赔情况。 -司法机关在处理案件时，要全面审查谅解书的真实性和被告人的实际情况，确保司法公正。

（一）贷款诈骗罪属于公诉案件，由检察院代表国家行使公诉权。案件流程为公安机关侦查终结后移送检察院审查，检察院经审查确认犯罪事实清楚、证据确实充分且应追究刑事责任的，会向法院提起公诉。 （二）若发现贷款诈骗行为，任何单位或个人均可向公安机关报案，提供相关线索和证据，配合公安机关开展侦查工作。 （三）涉及贷款诈骗案件的相关人员，应如实配合司法机关调查，不得隐瞒、伪造或毁灭证据，否则将承担相应法律责任。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条 1.以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2.数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产； 4.具体情形包括编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同，使用虚假的证明文件，使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，以及以其他方法诈骗贷款的。

法律分析： （1）虚构事实实施诈骗一万元的行为，属于诈骗公私财物且数额较大的情形。根据刑法规定，此类行为需承担刑事责任，量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 （2）相关司法解释明确，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，认定为数额较大。由于不同地区经济社会发展状况存在差异，各省级高级法院、检察院可结合本地实际，在上述幅度内确定本地区执行的具体数额标准，因此具体是否达到当地数额较大标准，需参考当地规定。 （3）量刑时除数额标准外，还需结合案件具体情节。若行为人存在自首、立功、主动退赃退赔等情节，法院可依法对其从轻或减轻处罚。 提醒： 诈骗案件的数额认定和量刑需结合当地具体标准及案件情节，若涉及此类情况，建议及时咨询专业法律人士以获取准确分析。

（一）若被敲诈勒索，可先判断涉及金额，若在二千元至五千元以上，达到入罪标准，可向公安机关报案。 （二）了解所在地区执行的具体标准，可通过当地法院、检察院官方渠道查询，因各地会根据自身情况在规定幅度内确定标准。 （三）若存在曾因敲诈勒索受过刑事处罚等特定情形，数额较大按上述标准的百分之五十确定时，更要保留好相关证据，以便维护自身权益。 法律依据： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第二条规定，具有曾因敲诈勒索受过刑事处罚等情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定。

（一）法院宣判实刑后，会立即变更强制措施为逮捕，将被取保候审人送看守所羁押。 （二）若被取保候审人不上诉且检察院不抗诉，判决生效后，会被送交监狱等执行场所服刑。 （三）若被取保候审人上诉或检察院抗诉，二审法院维持原判的，判决生效时即收监执行。 （四）若符合暂予监外执行条件，比如患有严重疾病需要保外就医、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女等，可以暂不收监，在监外执行刑罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十四条规定，罪犯被交付执行刑罚的时候，应当由交付执行的人民法院在判决生效后十日以内将有关的法律文书送达公安机关、监狱或者其他执行机关。 对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，由公安机关依法将该罪犯送交监狱执行刑罚。 对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。 对被判处拘役的罪犯，由公安机关执行。

（一）借多人钱款是否构成诈骗罪，核心在于是否具备非法占有目的及诈骗行为。若借款时虚构借款用途、隐瞒自身无还款能力的真相，导致出借人错误交付钱款，且借款后通过更换联系方式、转移财产等方式逃避还款，可能构成诈骗罪。 （二）若借款是因资金周转困难，借款时未虚构事实或隐瞒真相，且有明确的还款计划并积极尝试还款，即便最终因客观原因无法还清所有欠款，也属于民事借贷纠纷，出借人可通过向法院提起民事诉讼的方式要求偿还借款。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

（一）若怀疑他人骗房贷，先判断其主观目的。若有证据表明对方是以非法占有为目的，采用虚假理由、合同、证明文件或重复担保等手段骗贷，就关注其骗取贷款数额是否达五万元以上，达到则可向公安机关报案，按贷款诈骗罪追究责任。 （二）若难以认定对方有非法占有目的，但发现其以欺骗手段取得贷款，就要看是否给金融机构造成直接经济损失五十万元以上，或存在多次骗取贷款等其他严重情节，符合这些条件也可报案，按骗取贷款票据承兑金融票证罪处理。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予立案追诉；第二十八条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的，或者多次以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等的，或者其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形，应予立案追诉。

1.信用卡诈骗罪危害金融秩序与公私财产安全，其认定需综合行为类型、构成要件等多方面因素。行为类型涵盖使用伪造或骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡和恶意透支；构成要件包括主观非法占有目的、客观诈骗行为及数额较大；量刑依据数额和情节而定。 2.为防范信用卡诈骗，个人应妥善保管信用卡及信息，不随意透露。银行要加强信用卡审核与风险监控，对异常交易及时预警。执法部门需加大打击力度，提高犯罪成本，形成有效震慑。社会层面应加强金融知识普及，提高公众防范意识。

结论： 敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上认定为“数额较大”可立案，各省可在该幅度内确定本地标准并报批；未达数额标准但二年内敲诈勒索三次以上也应立案，具体立案金额结合当地规定且不低于二千元。 法律解析： 依据相关司法解释，敲诈勒索罪以“数额较大”作为立案标准，全国通用的最低立案金额是二千元至五千元。各地区能根据自身经济与社会治安状况，在这个幅度内确定本地执行的具体数额标准，不过要报最高法和最高检批准。同时，即便敲诈勒索数额未达标准，只要二年内实施三次以上敲诈勒索行为，同样要立案追诉。所以在判断敲诈勒索行为是否达到立案标准时，既要考虑数额，也要看敲诈勒索的次数。由于各地标准不同，具体金额需参照行为发生地的地方性规定，但不能低于二千元的全国最低标准。若遇到涉及敲诈勒索罪相关法律问题，建议向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。