银行卡涉嫌洗钱被冻结

1.诈骗罪数额认定按司法解释和相关规定来。三千元到一万元以上属“数额较大”，三万元到十万元以上是“数额巨大”，五十万元以上为“数额特别巨大”。 2.认定数额看查证属实的诈骗财物价值。犯罪成本不算，收益要算。 3.多次诈骗未处理，数额累计。跨地区诈骗，按高标准执行。

法律分析： （1）在生产、作业中违反安全管理规定，引发重大伤亡事故或造成严重后果，就构成重大责任事故罪，这明确了该罪名的构成要件，强调了安全生产中遵守规定的重要性。 （2）对于该罪的量刑，一般情况下处三年以下有期徒刑或拘役，而情节特别恶劣时，会处三年以上七年以下有期徒刑。这种量刑设置体现了罪责刑相适应原则。 （3）“情节特别恶劣”有多种情形，像伤亡人数多、经济损失巨大、社会影响恶劣等。法院量刑会综合多方面因素，保证判决的公正性和合理性。 提醒： 生产作业中务必严格遵守安全管理规定，一旦发生事故可能面临刑事处罚，不同案情量刑有别，建议咨询以获取具体分析。

（一）若能明确具体被害人及损失金额，直接按照实际损失进行退赔，比如因帮信行为致使他人被骗走的资金，需全额退还。 （二）若无法精准确定被害人损失，综合全案情况，包含犯罪所得等因素来考量退赔数额。 （三）退赔过程中，主动积极配合司法机关，如实提供相关资金流向等信息，有助于准确认定退赔数额。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

结论： 涉众型合同诈骗定罪需同时满足客体、客观方面、主体、主观方面及数额标准的要求。 法律解析： 涉众型合同诈骗的定罪需符合以下条件。客体上，该行为既侵犯公私财产所有权，又破坏正常市场交易秩序。客观方面，需在签订履行合同过程中，通过虚构事实或隐瞒真相的方式骗取对方财物且数额较大，常见情形包括虚构单位或冒用他人名义签订合同，以伪造、变造、作废的票据或其他虚假产权证明作担保，没有实际履行能力却先履行小额合同或部分履行诱骗对方继续签订和履行合同，收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿等。主体上，个人和单位均可构成该罪主体。主观方面，行为人必须具有故意，且具有非法占有对方财物的目的。此外，数额较大是入罪的必要条件，具体数额标准各地根据实际情况有所差异。若遇到疑似涉众型合同诈骗的情况，建议及时收集相关证据并向公安机关报案，或向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。

结论： 诈骗罪不予逮捕的情形包括情节显著轻微不构成犯罪、超过追诉时效、经特赦免除刑罚、告诉才处理犯罪无告诉或撤回（虽诈骗罪非此类但类似规定适用）、嫌疑人死亡，以及证据不足或采取非羁押措施足以防止社会危险性。 法律解析： 根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，诈骗罪不予逮捕的具体情形如下。第一，情节显著轻微危害不大不认为是犯罪。若诈骗行为涉案金额极小，未达到诈骗罪追诉标准，情节轻微，不构成犯罪，不予逮捕。第二，犯罪已过追诉时效期限。诈骗罪的追诉时效根据法定最高刑确定，超过该期限的，一般不予逮捕。第三，经特赦令免除刑罚。第四，依照刑法告诉才处理的犯罪没有告诉或撤回告诉，虽诈骗罪不属于此类犯罪，但有相似特别规定时适用。第五，犯罪嫌疑人或被告人死亡。此外，证据不足无法证明存在犯罪事实，或不符合逮捕的社会危险性条件，如采取取保候审、监视居住等措施足以防止发生社会危险性的，也可不予以逮捕。若对相关情况是否符合不予逮捕条件存在疑问，建议向专业法律人士咨询，获取准确的法律意见。

结论：货款诈骗行为需同时承担民事责任和刑事责任。 法律解析：从民事角度，依据民法典，实施货款诈骗的一方构成违约或侵权。被诈骗方有权要求返还货款、赔偿损失，可通过协商、调解或民事诉讼解决。从刑事角度，若诈骗行为符合刑法规定的诈骗罪构成要件，需承担刑事责任。诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取数额较大公私财物的犯罪行为。根据诈骗数额不同量刑不同，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。若遭遇货款诈骗，建议及时收集相关证据，向公安机关报案，并向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。

犯故意伤害罪致人死亡的，依据法律规定最高可判处死刑。故意伤害罪是指故意非法损害他人身体健康的行为，致人死亡属于该罪中后果严重的情形。司法实践中，法院会综合考虑犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度量刑，若犯罪手段特别残忍、情节特别恶劣且社会危害性极大，就可能判处死刑，但具体量刑需结合案件具体情况判断。 1.犯罪手段与情节是量刑的关键因素。若犯罪时采用极其残忍的手段，比如以持续折磨、暴力摧残等方式造成被害人死亡，或犯罪情节特别恶劣，比如针对无反抗能力的群体实施伤害，法院通常会认定其社会危害性极大，进而考虑较重刑罚。 2.法定从轻或减轻情节会影响量刑结果。若行为人存在自首、立功等情节，比如主动向司法机关投案并如实供述全部犯罪事实，或协助司法机关破获其他重大案件，法院在量刑时会依法予以从轻或减轻处罚，可能降低刑罚幅度。 3.犯罪动机的合理性需结合证据判断。若犯罪动机存在可谅解因素，比如因遭受严重不法侵害而实施防卫行为但超过必要限度导致对方死亡，法院会根据正当防卫或防卫过当的认定标准，结合证据情况酌情从轻处罚，但此类情形需有充分证据证明行为的合理性与必要性。

单位发现疑似职务侵占行为时，应先通过内部调查固定证据，再依法报案，同时可借助刑事附带民事诉讼挽回损失，职务侵占行为需承担相应刑事责任。 1.单位可先开展内部调查，收集财物出入记录、账目凭证等相关证据，明确财物异常流向。待掌握初步证据后，向公安机关报案，由警方立案侦查。 2.职务侵占行为需承担刑事责任。数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金。 3.刑事诉讼过程中，被害单位可通过附带民事诉讼要求返还侵占财物，以此挽回经济损失。

诈骗两万元通常属于数额较大范畴，依据刑法规定，基础量刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处或单处罚金。 各地会根据本地经济水平调整具体数额标准，若当地将两万元划为较大范畴且无严重情节，一般按三年以下刑期考量。 实际量刑会结合多种情节，如退赃退赔、获得被害人谅解、自首立功等可从轻处罚；若有累犯等情形，则可能从重处理。

结论： 股票诈骗属于刑事犯罪，行为人会根据具体行为构成诈骗罪或操纵证券市场罪，依法被追究刑事责任。 法律解析： 股票诈骗严重破坏金融市场秩序，侵害投资者合法权益，属于刑事犯罪。根据《中华人民共和国刑法》规定，行为人会根据具体行为构成不同罪名。第一种情况是以非法占有为目的，通过虚构事实隐瞒真相的手段骗取投资者资金，数额较大的构成诈骗罪，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大，需承担刑事责任。第二种情况是操纵证券市场，影响证券交易价格或交易量情节严重的，构成操纵证券市场罪。司法机关会依据犯罪事实情节和危害程度，按照相关法律定罪量刑。如果遇到股票诈骗相关问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获取针对性的法律帮助，维护自身合法权益。

法律分析： （1）在刑事案件中，主犯上诉不会影响从犯缓刑判决的生效与执行。这是因为刑事诉讼有上诉不加刑原则，当只有部分被告人上诉时，法院不会加重未上诉被告人的刑罚。 （2）从犯被判处缓刑后，在主犯上诉期间，只要从犯严格遵守缓刑考验期的规定，像遵守法律法规、服从监督以及按要求报告活动情况等，缓刑就能正常执行。 （3）主犯上诉审理结束后，若二审维持原判，从犯继续按照原来的缓刑判决执行；若二审改判且涉及从犯部分，则按照新判决执行。 提醒： 从犯在缓刑考验期务必严格遵守相关规定，避免因违规导致缓刑被撤销。不同案件情况有别，若对判决执行有疑问，建议咨询进一步分析。

1.职务侵占3万未达立案标准，不构成犯罪，但会受治安处罚。按《治安管理处罚法》，有盗窃等类似行为，处五日到十日拘留，可并处五百元以下罚款；情节重的，处十日到十五日拘留，可并处千元以下罚款。 2.若后续还有侵占行为，累计数额达立案标准（一般3万以上），将被追究刑责，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。