诈骗罪审查起诉阶段辩护意见

1.外汇洗钱一个亿属情节严重。若掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质，有提供资金账户等行为，构成洗钱罪。 2.按刑法，犯洗钱罪一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 3.外汇洗钱一个亿金额大，大概率判五年以上十年以下有期徒刑，法院还会依情节判处罚金。

法律分析： （1）民事、行政起诉方面，当场能判定符合条件的当场立案，不能当场判定的，接收材料后7日内决定是否立案。这体现了司法程序的严谨性和灵活性，既保障了当事人的起诉权，又确保法院有合理时间审查案件。 （2）刑事自诉案件，法院在15日内审查决定是否立案。由于刑事自诉案件有其特殊性，给予相对较长的审查时间，有助于保证案件质量。 （3）对于符合规定的起诉、自诉，法院必须受理并登记立案。若材料不符合形式要件，法院会释明并告知补正事项和期限，当事人补正后及时立案。这保障了当事人的诉权，避免因材料问题被不合理拒绝。 提醒： 当事人起诉时应尽量准备齐全材料，若对立案流程和材料要求不明确，建议咨询专业人士进一步分析。

1.已满十六周岁的未成年人袭警，以暴力、威胁阻碍警察执法，构成袭警罪，负刑事责任，从轻或减轻处罚。一般判三年以下有期徒刑、拘役或管制；用危险手段严重危及警察安全，判三年以上七年以下有期徒刑，对未成年人仍从轻或减轻。 2.已满十四周岁不满十六周岁的，未造成警察重伤或死亡，通常不犯罪；造成的，按故意伤害罪、故意杀人罪处理。 3.不满十四周岁袭警，不负刑事责任，可能责令监护人管教，必要时专门矫治教育。

法律分析： （1）刑事责任年龄有明确划分。已满14周岁不满16周岁的未成年人实施持刀抢劫，需承担刑事责任；已满12周岁不满14周岁的，在抢劫致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾且情节恶劣，经最高检核准追诉时，也应负刑事责任。 （2）对于应负刑事责任的未成年人，法律规定从轻或者减轻处罚。 （3）持刀抢劫本身是抢劫罪中较严重情节，一般法定刑在三年以上十年以下有期徒刑，还会并处罚金。若存在入户抢劫、抢劫银行等严重情形，量刑会提升至十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，同时并处罚金或者没收财产。但最终量刑需依据具体案件情况判断。 提醒： 未成年人犯罪量刑复杂，不同年龄和情节对应不同处理方式，案件情况不同量刑有别，建议咨询进一步分析。

1.协助洗黑钱5万会涉嫌洗钱罪。若为隐瞒几类犯罪（如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪）所得及收益的来源和性质，实施协助行为，会处五年以下有期徒刑或拘役，还会并处罚金或单处罚金。 2.在实际判案里，5万洗钱金额相对小。但量刑会综合考虑犯罪情节、有无自首立功等情节。若情节轻，可能从轻处罚，甚至判缓刑。 3.此外，违法所得要被追缴。

1.通常，因诈骗罪服刑，刑满且服刑期内无新犯罪，不会就该诈骗罪再次判刑。 2.若服刑期间犯新罪，会按数罪并罚原则，先对新罪判决，再和前罪未执行完的刑罚合并执行。 3.若发现判刑前有漏罪，需对漏罪判决，然后和前罪刑罚依数罪并罚规则确定最终刑罚。

1.已满十六周岁的未成年人商场盗窃5万元左右，此数额属较大，构成盗窃罪要担责，不过会从轻或减轻处罚。通常盗窃数额较大，会处三年以下有期徒刑、拘役或管制，还可能并处罚金或单处罚金。 2.未满十六周岁的未成年人盗窃，按法律规定不用担盗窃罪的刑事责任，不会被判刑。但会责令其父母或监护人管教，必要时会进行专门矫治教育。

1.高利转贷罪判刑时长依具体案情和司法程序定。从刑拘到判刑，要历经侦查、审查起诉、审判三阶段。侦查一般2个月，复杂可延；审查起诉一般1个月，重大复杂延15日；审判用简易程序20日内审结，可能判3年以上可延至1个半月，普通程序受理后2月内宣判，最迟不超3月，特殊经批准可延。 2.按规定，犯此罪违法所得数额较大，处3年以下有期徒刑或拘役，并处1到5倍罚金；数额巨大，处3到7年有期徒刑，处1到5倍罚金。

1.收受贿赂45万属于受贿数额巨大情形，而非数额较大。根据法律规定，受贿数额巨大或者有其他严重情节的，会处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2.虽然受贿金额达到45万已处于数额巨大区间，但最终量刑要综合多方面犯罪情节考量。有自首、立功、坦白等情节的可从轻、减轻处罚；存在索贿等情节则会从重处罚。 3.若存在积极退赃、真诚悔罪等表现，司法机关在量刑时也会酌情考虑。 解决措施和建议：对于涉嫌受贿者应主动配合调查，积极退赃并真诚悔罪争取从轻处罚。司法机关在审判时要全面审查犯罪情节，确保量刑公正合理。

（一）若涉嫌诈骗金额达7500元，犯罪嫌疑人应积极配合司法机关调查，如实供述自己的罪行，争取认定为坦白。 （二）主动退赃退赔，弥补被害人的损失，以争取从轻处罚。 （三）尝试与被害人沟通，取得其谅解，这在量刑时也是有利情节。 （四）若有自首、立功等法定从宽情节，应及时向司法机关说明。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

结论： 挪用公司资金80万已退还涉嫌挪用资金罪，案发前退还可从轻处罚，量刑需结合全案事实判断，可能判处三年以下有期徒刑或拘役。 法律解析： 依据法律，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或虽未超三个月，但数额较大、进行营利活动，或进行非法活动的，构成挪用资金罪。挪用80万属于数额较大范畴。在案发前退还资金，可作为从轻处罚的情节。在司法实践中，量刑会综合考虑挪用时间、用途以及给公司造成的损失等因素。若挪用资金用于非法活动，处罚相对更重；若用于营利活动或超过三个月未还，退还后量刑会从轻考虑。不过，具体的量刑要结合整个案件的事实来确定。如果遇到此类法律问题或对相关法律规定存在疑问，可向专业法律人士咨询。

结论： 巨额商业诈骗可能构成诈骗罪或合同诈骗罪，数额特别巨大或有其他特别严重情节的，会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，量刑会考虑多种因素。 法律解析： 巨额商业诈骗在法律上主要涉及诈骗罪和合同诈骗罪。当构成诈骗罪且数额特别巨大（一般各地以五十万元为起点）或有其他特别严重情节时，以及构成合同诈骗罪且数额特别巨大或有特别严重情节的，都面临处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。不过法院量刑并非只看数额，会综合犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等因素，像自首、立功、退赃退赔等情节都会对量刑产生影响。这就体现了法律对犯罪行为的全面考量和公正裁决。如果遇到巨额商业诈骗此类案件，法律关系较为复杂，量刑判定也有诸多依据，建议及时向专业律师咨询，以获得准确的法律建议和帮助。