应当怎样才是放纵走私案追诉标准

法律分析： （1）非法经营罪的构成需违反国家规定，从事非法经营活动并扰乱市场秩序且情节严重。其情形多样，如未经许可经营特定物品，这些物品受法律、行政法规限制，体现了对市场特定领域的严格管控。 （2）买卖相关许可证或批准文件的行为也构成此罪，因为这些文件是合法经营的重要依据，非法买卖会破坏市场的准入和监管秩序。 （3）未经批准经营证券、期货等业务或从事非法资金支付结算业务，严重干扰了金融市场的正常运行。 （4）对于其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，如非法经营外汇等，也在打击范围内。判断是否构成犯罪，要综合经营数额、违法所得数额等情节因素。 提醒： 从事经营活动务必依法取得相关许可，注意经营行为的合法性，避免因情节严重构成非法经营罪。若对经营行为合法性存疑，建议咨询专业法律意见。

（一）若流水仅两万且无其他严重情节，一般不构成帮信罪，但要注意避免后续出现符合入罪标准的行为。 （二）若存在为三个以上对象提供帮助、以投放广告等方式提供资金五万元以上、违法所得一万元以上等严重情节，应及时停止相关行为，并主动向有关部门说明情况，争取从轻处理。 （三）若未达入罪标准面临行政处罚，要积极配合公安机关，按要求没收违法所得，并接受相应处罚。 法律依据： 《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十八条规定，违反国家规定，为他人提供专门用于从事侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节较轻的，处五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款；情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处十万元以下罚款。

法律分析： （1）审查起诉阶段，检察院发现犯罪嫌疑人漏罪有两种处理方式，可退回公安机关补充侦查，也能自行侦查。补充侦查有次数和时间限制，经侦查后依据全案证据决定是否公诉，若证据充分则会对新漏罪一并起诉审理。 （2）法院审判阶段，检察院发现被告人漏罪，会建议延期审理并补充侦查。侦查结束后，将漏罪与原案一起公诉，由法院合并处理。 （3）刑罚执行阶段发现漏罪，检察院监督执行机关移送案件，最后由法院判决漏罪并与前罪并罚。 提醒： 不同阶段发现漏罪处理程序有别，案件情况多样，若涉及相关法律问题，建议咨询专业人士分析。

结论： 国有公司、企业的董事、经理利用职务便利经营同类营业，非法获利十万元以上会被立案追诉，构成犯罪的会面临刑事处罚。 法律解析： 非法经营同类营业罪针对的是国有公司、企业的董事、经理这类特定主体。他们若利用职务便利，自己经营或为他人经营与任职公司、企业同类的营业并获取非法利益，当数额达到十万元以上，就会被立案追诉。若构成此罪，情节一般的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。这一规定旨在维护国有公司、企业的利益和市场的公平竞争秩序。如果遇到与非法经营同类营业罪相关的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获得准确的法律建议和帮助。

1.个人犯经济诈骗罪，不同罪名立案标准存在差异。像诈骗罪，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属数额较大，公安机关会立案追诉；合同诈骗罪，以非法占有为目的，在签、履行合同中骗对方财物数额达二万元以上应立案；集资诈骗罪，个人集资诈骗数额达十万元以上认定为数额较大，会立案处理。 2.为避免陷入经济诈骗，人们要提高防范意识，不轻易相信高收益承诺。在签订合同等经济活动中，仔细审查对方资质和合同条款。若遭遇可能的经济诈骗，应及时收集证据并向公安机关报案，通过合法途径维护自身权益。同时，司法机关应加强宣传，提高公众对经济诈骗的认识和防范能力。

（一）若想避免涉嫌赌博罪，组织活动时不能以营利为目的，不能出现组织3人以上赌博且抽头渔利数额累计达5000元以上、赌资数额累计达5万元以上、参赌人数累计达20人以上，也不要组织公民10人以上赴境外赌博并收取回扣、介绍费的情况。 （二）进行娱乐活动时，要确保不以营利为目的，只是带有少量财物输赢。提供棋牌室等娱乐场所，仅收取正常的场所和服务费用。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

股票诈骗属于诈骗犯罪，当诈骗公私财物价值达三千元至一万元以上，便符合诈骗罪立案标准，各地区可依自身经济社会发展状况，在规定幅度内确定本地具体数额标准并备案。 若股票诈骗金额达三千元以上，公安机关会立案追诉，犯罪嫌疑人将面临刑事处罚。一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处罚更重。 为防范股票诈骗，投资者要提高风险意识，不轻易相信高收益承诺，对不明来源的投资信息保持警惕。监管部门应加强市场监管，加大对股票诈骗行为的打击力度，维护市场秩序。司法机关要严格执法，对股票诈骗犯罪予以严惩，形成有效震慑。

（一）对于企业来说，要建立严格的财务管理制度，规范资金使用流程和审批程序，对资金流向进行实时监控，防止出现挪用资金或职务侵占的情况。 （二）加强对员工的法律培训，让员工清楚了解挪用资金罪和职务侵占罪的法律后果以及不同的数额认定标准，提高法律意识。 （三）一旦发现可能存在挪用资金或职务侵占的行为，应及时收集相关证据，向司法机关报案，维护企业的合法权益。 法律依据：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第二百七十一条第一款规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。

股权投资诈骗案属诈骗罪，立案需多条件。要有以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相骗取投资者资金的犯罪事实，像编造虚假项目、夸大收益等。此犯罪事实需依法追究刑事责任，若情节显著轻微、危害不大则不立案。数额上，一般诈骗公私财物价值三千元至一万元以上达立案标准，不过各地可依自身经济社会发展状况在规定幅度内确定具体标准。 为避免此类诈骗，投资者要增强风险意识，仔细核实项目真实性与合法性。遇到可疑情况及时咨询专业人士。若发现可能的诈骗行为，要保留证据并尽快向公安机关报案，协助警方调查。

（一）对于单次合同诈骗数额未达三万元的情况，若有多次实施合同诈骗行为，累计数额接近三万元标准，并且造成被害人自杀、精神失常等严重后果，可积极收集相关证据材料向公安机关报案，争取刑事立案。 （二）若未达到刑事立案标准，受害人可准备好合同、付款凭证等相关证据，向法院提起民事诉讼，要求诈骗方返还财产、赔偿损失。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六十九条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在三万元以上的，应予立案追诉。

1.金融诈骗案结案后，被害人的合法财产会依法返还。法律规定，要追缴犯罪分子的违法所得，或者责令其退赔，被害人的合法财产会及时返还。 2.财产能否返还以及返还多少，要看涉案资金有没有被追缴到，以及财产归属是否明确。要是司法机关成功追缴了涉案资金，而且能确定是被害人被骗的钱，法院会把资金返还给被害人。 3.要是资金被挥霍、转移了，或者和其他财产混在一起分不清楚，被害人可能无法拿到全部被骗的钱。 4.财产返还要走法定程序，由司法机关按照生效判决来执行。被害人可以留意司法机关在案件处理过程中发布的涉案财物处理公告，也可以向办案机关咨询返还情况。

法律分析： （1）骗保立案起始于保险机构报案，保险机构需收集保单、医疗记录、事故证明等相关证据，并向公安机关提交书面报案材料说明骗保情况。这一步骤是启动骗保立案的关键，为后续审查提供基础。 （2）公安机关收到报案材料后会进行审查，判断是否存在犯罪事实以及是否需追究刑事责任。对于不属于自身管辖的情况，会根据不同情形处理，如移送主管机关并通知报案人，或先采取紧急措施再移送。 （3）若经审查符合有犯罪事实需要追究刑事责任且属于管辖范围，公安机关会制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上负责人批准后立案。立案后便会开展侦查工作。 提醒：骗保是严重的违法行为，个人切勿心存侥幸参与骗保活动。若遇到保险相关问题，建议咨询专业法律人士分析处理。