非法集资的行政认定的问题是怎样的？

[律师回复]1.行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。2.对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。3.公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。非法集资案的处理结果不满意可提起诉讼，其人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。

[律师回复]1.非法集资刑法与行政法关系解读（1）非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪，需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。但对于行政监管层面，认定非法集资的核心要素只有两个：集资性质和面向社会公众。因此，对于行政监管者来说，“只要是面向社会公众集资，无论是否采取了公开宣传手段，都可以认定为非法集资活动”。（2）行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，行政部门没有认定的，不影响刑事方面的侦查、起诉和审判。但是，在刑事审查中，可以参考有关行政部门的意见。行政认定问题很复杂，耿某以后另文详解。本文只谈刑法的非法集资具体罪名。2、非法集资刑法与《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》非法集资的刑法规定是由“法律”这一层级的规定制订的，而《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》只是“规范性文件”。“法律”的效力远高于“规范性文件”，因此，指导意见不会改变非法集资的刑法规定。

[律师回复]个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。

[律师回复]1、非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,应当由公安机关、人民检察院、人民法院根据刑法、刑事诉讼法的规定。2、本条规定与此前有关规范性文件的规定精神是一致的。

[律师回复]1.非法集资刑法与行政法关系解读（1）非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪，需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。但对于行政监管层面，认定非法集资的核心要素只有两个：集资性质和面向社会公众。因此，对于行政监管者来说，“只要是面向社会公众集资，无论是否采取了公开宣传手段，都可以认定为非法集资活动”。（2）行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，行政部门没有认定的，不影响刑事方面的侦查、起诉和审判。但是，在刑事审查中，可以参考有关行政部门的意见。行政认定问题很复杂，耿某以后另文详解。本文只谈刑法的非法集资具体罪名。2、非法集资刑法与《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》非法集资的刑法规定是由“法律”这一层级的规定制订的，而《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》只是“规范性文件”。“法律”的效力远高于“规范性文件”，因此，指导意见不会改变非法集资的刑法规定。

[律师回复]1、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。2、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。3、公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

[律师回复]1、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。2、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。3、公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

[律师回复]1.行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。2.对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。3.公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。非法集资案的处理结果不满意可提起诉讼，其人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。

[律师回复]1、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。2、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。3、公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

[律师回复]违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。如果以非法占有目的，采取欺骗手段骗取资金的，以集资诈骗罪定罪处罚。《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。