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2024-07-04

保理融资合同诈骗罪怎么判

律图河池

律图河池 最近回复:

解析: 在涉及保理融资合同的欺诈行为中,若构成了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条所定义的合同诈骗罪,便需要按照诈骗金额及其情节的轻重程度加以定罪量刑。一般来说,若涉案金额达到较大标准(通常为3万元至10万元人民币以上),便可能面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚金的处罚;若涉案金额属于巨大范畴(即介于10万元至50万元之间),或者存在其他严重情节,则可能被判处三年以上、十年以下有期徒刑;而对于涉案金额超过50万元人民币,或者存在其他特别严重情节的情况,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的严厉惩罚。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2024-07-04

金融洗钱罪判几年徒刑了

律图忠县

律图忠县 最近回复:

解析: 在我国严格违宪、遵守法定程序的司法体制下,金融洗钱行为,即我国法律中所称的“洗钱罪”,已被纳入《中华人民共和国刑法》之范畴。 根据该法的相关条款,即第一百九十一条的明确规定,对于情节较为严重的洗钱行为,将面临五年至十年有期徒刑,同时需附加罚款;而若情节极端严重者,除了上述刑罚外,还将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,且同样需承担罚款或没收个人财产的责任。这一罪行主要是指通过隐瞒或掩盖犯罪所得及其收益的真实来源与性质,从而使这些非法收入看起来具有合法性。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-03

有近一些的律师吗?最好是融安本地的?

潘婷律师

潘婷律师 最近回复:

您好,我是柳州融水的潘律师,有什么可以帮到您

2024-07-03

有专业的金融律师吗?

师瑞律师

师瑞律师 最近回复:

你好,可以为你进行解答

2024-07-03

金融借款合同纠纷判刑吗

律图市区

律图市区 最近回复:

解析: 关于金融借款合同纠纷,往往并未引致刑事责任之承担,原因在于此属于民事纷争领域。 其中,关键议题主要围绕着还款义务、利息计算以及违约责任等方面展开,而法院将根据具体情形做出裁决,要求债务人履行合同规定的义务或者向债权人支付相应的赔偿金。 然而,倘若在金融借款合同中存在欺诈行径,抑或是借款人恶意逃避债务等严重违法性行为,则有可能触发刑事法条的适用,诸如"贷款诈骗罪"一类的相关罪名。 然而,实践中所出现上述状况较少发生。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第193条贷款诈骗罪规定 以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-07-03

金融刑事拘留标准是怎么定的

律图广西

律图广西 最近回复:

解析: 在面临金融案件中所作出的刑事拘留决策标准,其重点主要集中在被指控的金融违法行为所引起的严重程度以及证据的确定性这两个关键要素上。一般而言,如果犯罪嫌疑人被认定涉嫌参与重大金融犯罪活动,比如欺诈罪、洗钱罪或者非法集资罪等等,同时又存在着逃避司法调查或者继续违法乱纪的可能性,那么公安机关很有可能会采取刑事拘留这样的强制手段进行拘押。除此之外,该决定还需要充分考虑到这些行为是否已经给社会公众带来了严重的危害,这同样是决定是否实施刑事拘留的重要考量因素之一。 法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留: (一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的; (二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的; (三)在身边或者住处发现有犯罪证据的; (四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的; (五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的; (六)不讲真实姓名、住址,身份不明的; (七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

2024-07-03

金融借款合同纠纷会怎么判

律图晋中

律图晋中 最近回复:

解析: 针对金融借贷合同引发的纠纷案件,法院判决往往会深入考虑合同的合法性与完备性、双方当事人的履约状况、违约行为是否成立及其法律责任等多方面因素。法院在审理过程中,可能会裁定由借款人承担偿付借款本息的法定义务,或者根据合同条款及实际情况对借款利率进行相应调整;并且,在某些情况下,还可能要求借款人支付逾期的罚息或赔偿因违约给对方造成的经济损失。若贷款方在处理相关事务时存在过失,例如未能充分履行告知义务等,这也将对最终的判决结果产生重要影响。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第六百六十七条 借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。

2024-07-02

金融案件刑事拘留几天

律图沙坪坝区

律图沙坪坝区 最近回复:

解析: 根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,对于涉嫌犯罪而被依法采取刑事拘留措施的嫌疑人,其拘留期限原则上限定为37天以内。这一时长是经过严格法律程序衡量和确定的。 首先,在警方对嫌疑人实施拘留之后,必须于24个小时之内书面通知其法定监护人或其他近亲属知晓具体情况; 其次,公安机关应在拘留行为发生后的第三日起,向当地检察机关提交批准逮捕申请,并由检察机关在收到申请之日起的七日内作出是否批准逮捕的决定。若检察机关未能在此期间内作出决定,则公安机关有权将拘留期限延长至30天。因此,在大多数情况下,涉及金融领域的刑事案件所涉嫌疑人的拘留期限通常会控制在37天以内。 法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条: 公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

2024-07-01

网络贷款金融诈骗?

北京嘉潍律师事务所事务所

北京嘉潍律师事务所事务所 最近回复:

您好,您是被诈骗了吗?可以说下具体情况