伪造货币案 金额2000元以上或数量200张(枚)以上。持有、使用、出售、购买、运输假币案 金额4000元以上。高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人 个儿5万元,单位10万元。非法吸收公众存款 个人20万、30户、损失10万元, 单位100万、150户,损失50万元。伪造、变造金融票证 面额1万元、数量10张。伪造、变造国家有价证券 面额2000元。伪造、变造股票、公司、企业债券 面额5000元。擅自发行股票、公司、企业债券 数额50万元逃汇 擅自将外汇存放境外500万美元。骗购外汇 50万美元。集资诈骗案 个人10万元,单位50万元。贷款诈骗案 1万元。票据诈骗 个人5000元,单位10万元。信用卡诈骗 冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。保险诈骗案 个人1万元,单位5万元。
2015-01-16 19:37:23 回复
1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)
2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;
3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。虚假出资、抽逃出资 直接经济损失累计10-50万元以上的。欺诈发行股票、债券 发行数额在1000万元以上的。提供虚假财会报告 直接经济损失50万元以上的。妨害清算 直接经济损失数额在10万元以上的。隐匿、销毁会计资料 资料涉及金额在50万元以上的;公司、企业人员受贿 数额在5000元以上的。对公司、企业人员行贿 个人行贿1万元,单位20万元。非法经营同类营业 国企背景,数额在10万元以上的。为亲友非法牟利 国企背景,直接经济损失10万元以上。签订、履行合同失职被骗 国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。国有公司、企业、事业单位人员失职案 直接经济损50万元。国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 造成直接经济损失30万元;徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 造成国家直接经济损失30万元以上的;走私假币案 二千元以上或者二百张(枚)以上。
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,以下经济犯罪案件将立案。
一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。
三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉
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