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银行卡被银行告知说我卡上两个月前有一笔资金涉及洗钱或者诈骗资金,开始也没有公安机关通知我,我想问一下这个合法吗?

pub****342 广东-深圳金融诈骗辩护咨询 2026.10.23 16:04:03 335人阅读

银行卡被银行告知说我卡上两个月前有一笔资金涉及洗钱或者诈骗资金。开始也没有公安机关通知我。我想问一下这个合法吗。有没有解决办法

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朱选好律师

18310981686 （咨询请说明来自律图）

地区：广东-深圳咨询解答：300条

您好，可以申请处理。

2026-10-23 18:28:31 回复

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罗涯文律师

13682422022 （咨询请说明来自律图）

地区：广东-深圳咨询解答：123条

您好，具体是怎么样的，方便沟通一下吗？

2026-10-23 17:10:09 回复

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郝秀镌律师

15986609791 （咨询请说明来自律图）

地区：广东-深圳咨询解答：26条

能自证合法可以解封。具体要看流水情况。

2026-10-23 16:54:22 回复

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吴亮律师

15555555523 （咨询请说明来自律图）

地区：浙江-杭州咨询解答：657355条

银行基于反洗钱和反诈风险防控，可对账户采取核实、限制等措施，但应告知依据和救济渠道；仅口头称两月前一笔资金涉案，未说明冻结机关和文书，做法不够规范。你可先要求开户行出具书面说明和限制依据，核实是否公安冻结；若是银行风控，提交资金来源证明申请解除；若是公安冻结，向办案单位说明并申诉，同时保留流水和沟通记录。我是杭州的吴亮律师，如果仍有疑问，欢迎追问或一对一沟通。

2026-10-23 16:21:51 回复

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广东天习律师事务所律师

18664632365 （咨询请说明来自律图）

地区：广东-广州咨询解答：306943条

你好这个是需要去配合的

2026-10-23 16:14:47 回复

周义军律师

地区：浙江-温州咨询解答：70条

未事先接到公安通知，并不能单独说明限制违法。先向银行核实是银行自身风控、反诈止付还是办案机关冻结，以及具体限制范围、作出机关、期限和申诉渠道。整理涉案那笔款项的交易合同、订单、聊天记录、发货或服务凭证和完整流水，如实说明资金来源。属于公安冻结的，可向办案机关提交书面核查、解除申请；经查明确与案件无关的财产，应依法解除。银行风控则可依银行流程补充交易真实性材料并申请复核。不要编造交易或找中介“付费解冻”，被冻结也不等于已经认定您犯罪。

2026-10-25 10:35:31 回复

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