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电话诈骗洗钱案子通常会如何判

三*** 山东-烟台 金融诈骗辩护咨询 2026.02.19 06:36:01 401人阅读

电话诈骗洗钱案子通常会如何判

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(一)若遭遇电话诈骗,应第一时间保留聊天记录、转账记录等证据并报警,协助警方调查,以便追回损失。
(二)如果发现有人进行洗钱活动,可向金融机构或相关监管部门举报。
(三)个人要提高防范意识,不轻易相信陌生电话信息,避免陷入诈骗陷阱。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2026-02-19 08:30:01 回复
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1.电话诈骗和洗钱是不同犯罪,可能数罪并罚或按一罪处罚,量刑依实际案情而定。
2.电话诈骗属诈骗罪,数额较大判三年以下,可处或单处罚金;数额巨大判三到十年并处罚金;数额特别巨大判十年以上或无期,处罚金或没收财产。
3.洗钱构成洗钱罪,一般判五年以下,可处或单处罚金;情节严重判五到十年并处罚金。
4.诈骗者自己掩饰犯罪所得,通常定诈骗罪;他人为其洗钱,分别定诈骗罪和洗钱罪。

2026-02-19 08:21:14 回复
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结论:
电话诈骗与洗钱可能数罪并罚或按一罪处罚,量刑依实际案情而定。若诈骗者自己掩饰犯罪所得,通常定诈骗罪;若他人为诈骗者洗钱,分别定诈骗罪和洗钱罪。
法律解析:
电话诈骗构成诈骗罪,依诈骗数额不同有不同量刑区间,数额较大处三年以下有期徒刑等,数额巨大或有严重情节处三年以上十年以下有期徒刑等,数额特别巨大或有特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒刑等。洗钱构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑等,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑等。当行为人先电话诈骗后自己掩饰犯罪所得,属事后不可罚行为,以诈骗罪论处;若有他人为诈骗分子洗钱,则两人分别以相应罪名定罪。法律情况复杂多样,若遇到涉及电话诈骗、洗钱等相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以便准确了解自身权益和应对措施。

2026-02-19 07:50:16 回复
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1.电话诈骗与洗钱是不同犯罪行为,量刑需结合实际案情,可能数罪并罚,也可能按一罪处罚。电话诈骗构成诈骗罪,依数额不同量刑不同,数额较大处三年以下有期徒刑等,数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑等,数额特别巨大处十年以上有期徒刑或无期徒刑等。洗钱构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑等,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑等。
2.若行为人先电话诈骗后自己掩饰犯罪所得,属事后不可罚行为,通常定诈骗罪;若另有他人为诈骗分子洗钱,两人分别定诈骗罪和洗钱罪。
3.建议司法机关加强对此类犯罪的打击力度,提高侦破效率。公民要增强防范意识,不轻易相信陌生电话信息,避免陷入诈骗陷阱。金融机构应加强监管,完善反洗钱机制,及时发现并阻止洗钱行为。

2026-02-19 07:26:17 回复
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法律分析:
(1)电话诈骗和洗钱是不同的犯罪行为,在量刑上既可能数罪并罚,也可能按一罪处罚,这取决于实际案情。
(2)电话诈骗构成诈骗罪,依据诈骗数额不同量刑有别。数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;数额巨大或有严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,可并处罚金或没收财产。
(3)洗钱构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(4)若行为人先电话诈骗后自行掩饰犯罪所得,通常定诈骗罪;若有他人为诈骗分子洗钱,两人分别定诈骗罪和洗钱罪。

提醒:遇到电话诈骗要及时报警,对于帮助他人洗钱的行为切勿参与,不同案情法律处理不同,建议咨询以进一步分析。

2026-02-19 07:16:08 回复
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