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合同诈骗经侦证据链要哪些

冯** 河南-驻马店 金融诈骗辩护咨询 2026.02.17 23:25:54 486人阅读

合同诈骗经侦证据链要哪些

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结论:
合同诈骗经侦证据链需涵盖合同、履行行为、身份信息、诈骗手段和损失等多方面证据,且各证据需相互印证形成证明体系。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,合同诈骗是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物。在经侦过程中,合同相关证据可证明双方存在合同关系及具体约定,是基础证据;履行行为证据能体现当事人是否按约履行,判断有无诈骗迹象;身份信息证据可确认犯罪嫌疑人身份真实性;诈骗手段证据直接证明欺诈行为的存在;损失证据则明确被害人遭受的损失数额。这些证据相互关联、相互印证,才能形成完整、有逻辑性和指向性的证明体系,有力地证明犯罪事实。如果遇到合同诈骗相关问题,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。

2026-02-18 05:45:00 回复
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1.合同诈骗经侦证据链需涵盖多类证据,形成相互印证、具有逻辑性和指向性的证明体系才能有效认定犯罪。
2.解决措施和建议如下:
-收集合同相关证据时,书面合同和电子合同都要妥善保存,确保能清晰体现双方约定内容。
-对于履行行为证据,发货单、收货单、转账记录、发票等要及时整理,以证明当事人是否按约履行。
-身份信息证据方面,要准确核实身份证、营业执照等,确认犯罪嫌疑人身份及主体资格真实性。
-收集诈骗手段证据,注意保存虚假承诺、伪造文件等相关材料,证明欺诈行为。
-损失证据如财务报表、审计报告、估价证明等要真实有效,准确明确被害人损失数额。

2026-02-18 04:23:06 回复
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法律分析:
(1)合同相关证据是基石,明确双方权利义务,是判定合同关系及约定内容的关键,为后续调查提供基础框架。
(2)履行行为证据能反映当事人实际履约情况,可判断是否存在虚构事实或隐瞒真相的不履约情况,是认定诈骗行为的重要依据。
(3)身份信息证据用于核实犯罪主体,确保其身份及主体资格真实,避免冒名诈骗等情况。
(4)诈骗手段证据直接证明犯罪嫌疑人实施欺诈的具体方式,展现其主观故意。
(5)损失证据准确量化被害人经济损失,是量刑和赔偿的重要参考。各证据相互关联印证,形成完整证据链,有力证明合同诈骗事实。

提醒:
收集证据时要保证其真实性和关联性,不同案件证据构成有别,建议咨询详细分析。

2026-02-18 02:58:01 回复
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(一)收集合同相关证据时,要确保合同的完整性和真实性,对于电子合同需保存好原始记录和相关交流信息。
(二)收集履行行为证据,应妥善保管发货单、收货单等原始凭证,转账记录可从银行获取正规流水,发票要保证合法合规。
(三)身份信息证据需核实其真实性,可通过相关部门进行查询确认。
(四)诈骗手段证据要注意收集原始材料,如有证人可让其出具证言。
(五)损失证据要由专业机构出具,保证其权威性和准确性。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2026-02-18 01:57:59 回复
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1.合同证据:需有书面或电子合同,证明双方存在合同关系及约定内容。
2.履行证据:发货单、收货单、转账记录、发票等,可证实是否按约履行,有无欺诈。
3.身份证据:身份证、营业执照等,确认嫌疑人身份及主体资格真实性。
4.手段证据:虚假承诺、伪造文件等材料,证明嫌疑人实施欺诈。
5.损失证据:财务报表、审计报告等,明确被害人损失数额。各证据相互印证,形成证明体系。

2026-02-18 01:08:24 回复
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