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非法占用资金罪该如何立案

赵* 浙江-台州 职务侵占辩护咨询 2026.02.04 02:13:55 321人阅读

非法占用资金罪该如何立案

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结论:
公司、企业或其他单位人员可能涉及职务侵占罪或挪用资金罪,职务侵占数额三万元以上应立案追诉,挪用资金满足相应数额及情形应立案追诉。
法律解析:
职务侵占罪是单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有,当数额达到三万元以上就会被立案追诉。挪用资金罪是单位工作人员利用职务便利挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,根据不同用途和时间,有不同的立案追诉标准,如进行非法活动数额五万元以上,进行营利活动或超过三个月未还数额十万元以上。这些法律规定旨在维护单位财产安全和正常的经济秩序。如果您在工作中遇到类似可能涉及职务侵占或挪用资金的情况,或者对这方面法律问题有疑问,建议及时向专业法律人士咨询,我也随时愿意为您解答相关法律问题。

2026-02-04 07:36:01 回复
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1.职务侵占罪和挪用资金罪是公司、企业或其他单位人员可能涉及的经济犯罪。职务侵占罪是非法占有单位财物,挪用资金罪是挪用单位资金归个人使用或借贷给他人。
2.对于职务侵占罪,只要公司、企业或其他单位人员利用职务便利,将本单位财物非法占为己有且数额达三万元以上,就应立案追诉。
3.挪用资金罪的立案追诉标准分三种情况:挪用本单位资金五万元以上进行非法活动;挪用十万元以上进行营利活动;挪用十万元以上且超过三个月未还。
4.为避免此类犯罪发生,单位应加强内部监管,建立健全财务审批和监督制度,对员工开展法律培训,提高法律意识。同时,员工自身要坚守法律底线,不触碰法律红线。

2026-02-04 06:23:40 回复
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法律分析:
(1)职务侵占罪是单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有。该罪以非法占有为目的,当非法占有的财物数额达到三万元以上,司法机关就会立案追诉。这是对单位财产所有权的严重侵犯。
(2)挪用资金罪是单位工作人员利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人。依据不同的使用用途和情形,存在不同的立案标准。如用于非法活动数额达五万元以上,用于营利活动或超过三个月未还数额达十万元以上,就会被立案追诉。此罪侵犯了单位资金的使用权。

提醒:单位人员应严格遵守法律法规,切勿触碰职务侵占罪和挪用资金罪的红线。不同案情有不同法律适用,如有疑问,建议咨询进一步分析。

2026-02-04 06:12:39 回复
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(一)对于单位而言,要建立健全内部监督制度,对财物管理、资金使用等关键环节进行严格把控,定期开展审计工作,及时发现异常情况。
(二)加强对员工的法律教育,让员工了解职务侵占罪和挪用资金罪的法律后果,提高法律意识,从思想上杜绝犯罪行为。
(三)一旦发现有疑似职务侵占或挪用资金的行为,应及时收集相关证据,如财务记录、文件资料等,并向公安机关报案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉;第七十七条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行非法活动的;
(二)挪用本单位资金数额在十万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在十万元以上,超过三个月未还的。

2026-02-04 04:25:20 回复
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1.职务侵占罪:公司、企业等单位人员,利用职务之便把单位财物非法据为己有。若数额达三万元以上,就会被立案追诉。
2.挪用资金罪:单位工作人员利用职务便利,挪用单位资金供个人使用或借给他人。挪用五万元以上用于非法活动,或十万元以上用于营利活动,或十万元以上超三个月未还,会被立案追诉。

2026-02-04 03:27:10 回复
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