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合同诈骗单位犯罪立案标准究竟是什么

张* 北京-东城区 金融诈骗辩护咨询 2026.02.03 10:26:11 367人阅读

合同诈骗单位犯罪立案标准究竟是什么

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1.单位实施合同诈骗,以非法占有为目的,签订、履行合同骗财超2万应立案。
2.合同包含书面和口头形式,诈骗手段有虚构事实、隐瞒真相。
3.单位犯罪需决策机构或负责人决定,以单位名义实施且违法所得归单位。若个人借单位名义骗财归自己,按个人合同诈骗处理。
4.达到立案标准,单位判处罚金,相关责任人追究刑责。

2026-02-03 17:33:01 回复
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结论:
单位实施合同诈骗,数额达2万元以上应立案追诉,单位会被判处罚金,相关人员会被追究刑责;若个人借单位名义行骗且违法所得归个人,按个人合同诈骗处理。
法律解析:
根据法律规定,单位以非法占有为目的,在签订、履行书面或口头合同过程中,骗取对方当事人财物数额在2万元以上,就会被立案追诉。单位犯罪要经单位决策机构或负责人决定,以单位名义实施且违法所得归单位所有。若只是个人借单位名义诈骗且违法所得归个人,就不属于单位犯罪,按个人合同诈骗处理。一旦单位合同诈骗达到立案标准,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被依法追究刑事责任。如果遇到合同诈骗相关法律问题,或是对单位与个人合同诈骗的界定存在疑问,可向专业法律人士咨询。

2026-02-03 17:03:50 回复
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单位实施合同诈骗,以非法占有为目的,在签合同过程中骗对方财物数额达2万以上应立案追诉。合同包含书面与口头形式,诈骗手段有虚构事实、隐瞒真相。

单位犯罪需经决策机构或负责人决定,以单位名义实施且违法所得归单位。若个人借单位名义行骗,违法所得归个人,按个人合同诈骗处理。达到立案标准,单位判处罚金,相关主管和责任人员追究刑责。
为避免此类犯罪,单位应完善内部决策机制,明确决策流程和责任,对员工开展法律培训,提高法律意识。监管部门加强对单位合同行为的监督检查,加大违法处罚力度。

2026-02-03 15:44:57 回复
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法律分析:
(1)单位实施合同诈骗,骗取财物数额达2万元以上就会被立案追诉,合同涵盖书面和口头形式,这表明无论是哪种合同形式,只要存在诈骗行为且达到金额标准,都将受到法律制裁。
(2)诈骗行为方式包括虚构事实、隐瞒真相,这些手段旨在欺骗对方当事人,以获取非法利益。
(3)单位犯罪需满足特定条件,即由单位决策机构或负责人决定,以单位名义实施且违法所得归单位所有。若个人借单位名义行骗且所得归个人,按个人合同诈骗处理,这明确了单位犯罪和个人犯罪的区分界限。
(4)达到立案标准后,单位会被判处罚金,相关责任人员会被追究刑事责任,体现了法律对单位合同诈骗行为的严厉打击。

提醒:单位应规范合同签订和履行流程,避免陷入合同诈骗风险。若涉及类似情况,因案情复杂多样,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-02-03 14:12:50 回复
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(一)单位要加强内部管理,建立严格的合同审查机制,对合同签订和履行的各个环节进行监督,避免出现虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。
(二)单位决策机构和负责人在做决策时要谨慎,确保以单位名义实施的行为合法合规,且违法所得归单位所有,防止个人借单位名义行骗。
(三)员工要提高法律意识,在签订和履行合同过程中,严格遵守法律法规,不参与诈骗行为。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

2026-02-03 12:14:01 回复
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