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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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集资诈骗立案追诉的标准是什么

张*** 浙江-金华 金融诈骗辩护咨询 2026.02.03 08:20:06 350人阅读

集资诈骗立案追诉的标准是什么

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法律分析:
(1)集资诈骗的核心是非法占有目的和诈骗方法非法集资。这明确了该犯罪行为的本质特征,与正常的集资活动相区分。
(2)对于立案追诉标准,个人和单位有所不同。个人集资诈骗数额达10万元以上、单位达50万元以上就会被追诉,这种差异化考量是基于不同主体在经济活动中的规模和影响力。
(3)集资诈骗危害巨大,既损害投资者的财产利益,也会对金融市场的正常运行造成负面影响。司法机关依法追究责任,能有效维护公私财产安全和金融秩序稳定。

提醒:
投资者应警惕高收益承诺,谨慎参与集资活动。若发现集资诈骗线索,要及时报案。不同案件情况有别,可咨询进一步分析。

2026-02-03 13:24:00 回复
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(一)个人或单位发现集资诈骗线索,若个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,应及时收集相关证据,如合同、转账记录、聊天记录等。
(二)携带收集好的证据,前往当地公安机关报案,配合警方调查,如实提供所知信息。
(三)在日常生活中,提高防范意识,不轻易相信高回报的投资项目,谨慎对待集资活动。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2026-02-03 13:06:20 回复
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1.集资诈骗指以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资。
2.立案追诉标准:个人集资诈骗数额达10万元以上,单位达50万元以上。这体现对不同主体犯罪数额的区别对待,利于精准打击犯罪,保护财产与金融秩序。
3.达到标准,司法机关会追究刑事责任。
4.集资诈骗损害投资者利益、影响金融市场,发现线索应及时报案。

2026-02-03 11:23:32 回复
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结论:
个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上的,司法机关将依法追究刑事责任,发现犯罪线索应及时报案。
法律解析:
集资诈骗是非法占有为目的、用诈骗方法非法集资的行为。法律对个人和单位集资诈骗规定了不同的立案追诉数额标准,个人为10万元以上,单位为50万元以上,这一差异化考量能更精准打击犯罪。集资诈骗会损害投资者利益,破坏金融市场正常运行。当达到相应数额标准时,司法机关会依据法律规定,对犯罪行为进行处理。若在生活中遇到集资诈骗相关情况,或者对集资诈骗法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以便更好维护自身权益。

2026-02-03 09:32:18 回复
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集资诈骗危害极大,损害投资者利益、影响金融市场运行,司法机关会依法打击。不同主体的立案追诉数额标准不同,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上,司法机关就会追究刑事责任,这样的差异化考量利于精准打击犯罪,维护公私财产安全和金融秩序稳定。
1.对于投资者,要增强风险意识和防范能力,不轻易相信高回报承诺,避免陷入集资诈骗陷阱。
2.金融机构应加强监管,对异常资金流动进行监测和预警,及时发现并报告可疑集资行为。
3.一旦发现集资诈骗犯罪线索,要及时向公安机关报案,共同维护金融市场的健康稳定。

2026-02-03 08:58:31 回复
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知识科普 律师解析
  • 集资诈骗罪立案标准是什么

    专业解答集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。以非法占有为目的,通过欺诈手段非法集资,个人涉案超10万,单位超50万即可视为“数额较大”。但在定罪时,需要综合考虑犯罪人的主观意图、欺诈手法和资金用途等因素。

    2024.10.24 1146阅读
  • 集资诈骗罪立案标准及量刑怎么算

    专业解答集资诈骗的立案标准如下: -个人:金额达到10万元以上。 -机构或组织:金额达到50万元以上。 刑罚根据涉案金额、情节等因素而定,具体如下: -五年以下有期徒刑或拘役,并处2至20万元罚金。 -五年以上十年以下有期徒刑,并处5至50万元罚金。 -数额特别巨大或情节严重的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

    2024.10.23 1045阅读
  • 集资诈骗立案标准是多少

    专业解答根据我国《刑法》,如果个人非法集资诈骗金额达到十万元,或者单位非法集资诈骗金额达到五十万元,那么就符合立案标准。集资诈骗就是以非法占有为目的,通过欺骗的手段大规模非法集资。判断是否构成此罪,要综合考虑多方面因素,例如主观动机、诈骗手法以及集资的总额等。

    2024.10.23 1826阅读
  • 集资诈骗罪立案规定多久

    专业解答有关集资诈骗罪的立案时限并无具体明文规范,但依据公安部门规定,当接获举报或察觉犯罪事实已然发生之时,应当立即展开立案侦查。然而,立案决策往往需依赖于案件的繁复程度、证据搜集状况及公安机关的工作流程等多重因素。一旦具备充足证据证明存在集资诈骗行为,公安机关将迅速采取相应措施。

    2024.10.23 1401阅读
  • 集资诈骗罪立案关键在哪

    专业解答在对金融犯罪中集资诈骗罪进行认定时,关键点在于证实被告人是否具有明显的非法占用目的,并且通过制造虚假情况或者故意隐匿真实情况的方式诱使他人向其提供大规模的财物资源。以上所提到的主观恶意以及具体实施的欺骗行动正是此类案件的核心所在。除此之外,针对公众资金这一特性,划定集资诈骗罪的范围也是进行司法认定的必要因素之一。

    2024.10.23 1700阅读
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