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判定洗钱罪定罪数量的标准是什么

付** 北京-海淀区 刑事犯罪辩护咨询 2026.02.02 09:03:28 407人阅读

判定洗钱罪定罪数量的标准是什么

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法律分析:
(1)洗钱罪的定罪不单纯以金额判定,而是看是否实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。这些特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。
(2)具体的行为方式多样,像提供资金账户、将财产转换形式、转移资金、跨境转移资产等,只要实施这些行为且达到一定危害程度就可能构成犯罪。
(3)在司法实践中,认定是否构成洗钱罪以及量刑轻重,会综合考虑行为方式、危害后果、主观故意等多方面因素,并非只看单一情况。

提醒:
日常生活中要警惕参与可能涉及洗钱的活动,不随意为他人提供资金账户等。不同洗钱案情复杂程度不同,若面临相关法律问题,建议咨询进一步分析。

2026-02-02 15:18:01 回复
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(一)对于个人,若涉及洗钱相关行为,应避免参与为上述七类犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的活动,不提供资金账户、不进行财产转换等。
(二)金融机构要加强客户身份识别、交易监测等工作,及时发现并报告可疑交易,防范洗钱行为发生。
(三)司法机关在认定时,要全面综合考虑行为方式、危害后果、主观故意等多方面因素。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2026-02-02 13:26:24 回复
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1.洗钱罪定罪不以金额为明确判定标准,只要实施掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、走私犯罪等)所得及收益来源和性质的行为,危害程度达标就构成犯罪。
2.这些行为包括提供资金账户、财产转换、转移资金、跨境转移资产等。
3.司法实践中,会综合行为方式、危害后果、主观故意等因素认定犯罪与否及量刑轻重。

2026-02-02 11:43:18 回复
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结论:
洗钱罪不以金额判定定罪标准,实施特定掩饰隐瞒行为达一定危害程度即构成犯罪,司法实践综合多因素认定及量刑。
法律解析:
依据相关法律规定,洗钱罪着重于行为本身,只要实施了为特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,像提供资金账户、财产转换等行为,达到一定危害程度就构成犯罪。在司法实践里,并非单纯看金额,而是综合行为方式、危害后果、主观故意等多方面因素来确定是否构成犯罪以及量刑轻重。这意味着即使涉及金额不大,但行为方式恶劣、危害后果严重或者主观故意明显,也可能构成洗钱罪。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,获取更准确详细的法律建议。

2026-02-02 09:46:06 回复
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洗钱罪不以金额作为唯一定罪标准,实施掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,达到一定危害程度就构成犯罪。这些特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等多种类型。行为方式包括提供资金账户、财产转换、资金转移、跨境转移资产等。

在司法实践中,认定是否构成犯罪及量刑轻重需综合考量行为方式、危害后果、主观故意等多方面因素。

为更好打击洗钱犯罪,建议如下:
1.加强金融机构监管,建立更完善的客户身份识别、交易监测等制度,及时发现异常资金流动。
2.提高公众对洗钱犯罪的认识和警惕性,鼓励举报可疑洗钱行为。
3.司法机关加强国际合作,共同打击跨境洗钱犯罪活动。

2026-02-02 09:28:53 回复
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