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流水超20万是不是不会立案

陈* 甘肃-陇南 刑事立案咨询 2026.01.28 09:02:08 421人阅读

流水超20万是不是不会立案

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(一)对于个人,若对流水超20万是否会被立案存疑,应留存自身行为合法的证据,如业务合同、交易凭证等,证明自身行为无犯罪故意及符合正常商业逻辑。
(二)遇到公安机关调查,要积极配合,如实提供相关情况,避免因不配合增加不必要的嫌疑。
(三)若认为自身行为不构成犯罪却面临立案风险,可咨询专业律师,由律师根据具体情况分析判断并提供应对策略。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2026-01-28 13:36:02 回复
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1.仅流水超20万不能判定是否立案,立案要看行为是否符合相关罪名构成要件和标准。
2.以诈骗罪为例,即便流水超20万,若不存在诈骗故意、虚构事实等行为,不会按此罪立案。
3.若涉及非法经营,流水超20万且达立案追诉标准,有充分证据证明非法经营行为,可能立案。
4.公安机关立案需有犯罪事实且应追究刑责,要结合具体案件和法律规定确定。

2026-01-28 13:18:28 回复
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结论:
仅流水超20万不能判断是否立案,需结合具体案件情况和法律规定确定。
法律解析:
立案与否关键在于行为是否符合相关罪名构成要件和立案标准。以诈骗罪为例,即便流水超20万,若不存在诈骗主观故意、虚构事实或隐瞒真相的行为,不会以该罪立案。而非法经营中,流水超20万达到立案追诉标准,且有充分证据证明存在非法经营行为,就可能立案。公安机关立案要求有犯罪事实发生且需追究刑事责任,所以不能仅依据流水金额判断。若遇到涉及资金流水及立案相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

2026-01-28 11:36:21 回复
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仅流水超20万不能判定是否立案,立案需看行为是否符合相关罪名构成要件及标准。

不同罪名情况不同。诈骗罪中,即便流水超20万,若无诈骗主观故意、虚构事实或隐瞒真相行为,不会以该罪立案。而非法经营案里,流水超20万达到立案追诉标准,且有充分证据证明存在非法经营行为,就可能立案。

公安机关立案需存在犯罪事实且应追究刑事责任,不能仅依据流水金额判断,要结合具体案件与法律规定。

解决措施和建议:
1.个人遇到类似情况,要及时详细收集自身交易证据,证明交易合法性。
2.配合司法机关调查,如实提供相关信息。
3.若对立案情况存疑,可咨询专业法律人士获取准确法律建议。

2026-01-28 11:17:57 回复
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法律分析:
(1)仅流水超20万不能直接判定是否立案,立案关键在于行为是否契合相关罪名构成要件与立案标准。
(2)以诈骗罪为例,即便流水超20万,若不存在诈骗主观故意,也未实施虚构事实或隐瞒真相的行为,便不符合诈骗罪立案条件。
(3)对于非法经营,当流水超20万达到该罪立案追诉标准,且有充足证据证明存在非法经营行为时,就可能会立案。
(4)公安机关立案需有犯罪事实发生,且该犯罪事实要追究刑事责任,需结合具体案件和法律规定来确定。

提醒:面对涉及资金流水的案件,不能仅依据金额判断法律风险,不同案情处理方式不同,建议咨询进一步分析。

2026-01-28 09:53:21 回复
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