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哪些属于明知的掩饰隐瞒犯罪所得行为

陈** 广东-河源 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.24 05:55:34 409人阅读

哪些属于明知的掩饰隐瞒犯罪所得行为

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(一)对于可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得行为的人员,要避免协助他人转换或转移财物,尤其在知道他人从事犯罪活动的情况下。
(二)不要通过非法途径协助转换或转移财物,交易应遵循合法合规的途径。
(三)收购财物时,价格要符合市场行情,不能以明显低于市场的价格收购。
(四)协助转换或转移财物收取的手续费要合理,不能明显高于市场水平。
(五)不要协助他人将巨额现金进行异常的银行操作,如散存于多个账户或频繁划转。
(六)对于近亲属或关系密切的人,若其财物与职业或财产状况明显不符,谨慎协助转换或转移。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2026-01-24 10:48:00 回复
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法律规定,有下列情形可认定为“明知”掩饰、隐瞒犯罪所得:
1.知晓他人犯罪,帮忙转换或转移财物。
2.无正当理由,经非法途径转换或转移财物。
3.无正当理由,以低价收购财物。
4.无正当理由,帮忙转换或转移财物,收取高额“手续费”。
5.无正当理由,帮人将巨额现金分散存于多账户或频繁划转。
6.帮近亲属等转换或转移与职业财产不符的财物。
7.其他可认定明知的情形。司法中会结合案情综合判断。

2026-01-24 09:44:57 回复
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结论:法律明确了七种可认定为“明知”是掩饰、隐瞒犯罪所得行为的情形,司法实践会结合具体案件综合判断是否“明知”。
法律解析:《中华人民共和国刑法》及相关司法解释确定,存在特定情形时可认定行为人“明知”是掩饰、隐瞒犯罪所得行为。这些情形包括协助从事犯罪活动的人转换或转移财物,通过非法途径协助转换或转移财物,以明显低价收购财物,收取明显高于市场的“手续费”协助转换或转移财物,协助将巨额现金散存或频繁划转,协助近亲属或关系密切的人转换与其职业或财产状况不符的财物,以及其他可认定明知的情形。司法实践中需结合案件具体情况来综合考量判断。如果在生活中遇到涉及此类法律问题,难以判断自身或他人行为是否构成“明知”掩饰、隐瞒犯罪所得,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-01-24 07:59:35 回复
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认定掩饰、隐瞒犯罪所得行为中的“明知”有多种法定情形,包括协助犯罪者转换或转移财物、通过非法途径协助转换财物、低价收购财物、收取高额手续费协助转换财物、协助巨额现金分散存储或频繁划转、协助近亲属等转换与其状况不符财物以及其他可认定情形。司法实践会结合具体案件综合判断。

为避免此类犯罪行为发生,相关人员应做到:
1.增强法律意识,了解掩饰、隐瞒犯罪所得行为的法律后果。
2.交易时保持谨慎,不参与价格明显不合理或途径非法的交易。
3.协助他人处理财物时,核实财物来源的合法性,避免协助可能存在问题的财物转换或转移。

2026-01-24 06:37:04 回复
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法律分析:
(1)法律明确列举了多种可认定为“明知”是掩饰、隐瞒犯罪所得行为的情形。知道他人从事犯罪活动还协助转换或转移财物,这种行为主观恶意明显,是对犯罪行为的直接帮助。
(2)没有正当理由通过非法途径协助转换或转移财物,以及以明显低于市场价格收购财物,这些行为违背正常交易逻辑,很可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得。
(3)收取明显高于市场的“手续费”协助转换转移财物,或者协助将巨额现金散存于多个银行账户、在不同账户间频繁划转,还有协助关系密切的人转换与其职业或财产状况明显不符的财物,这些异常行为都可能被认定为“明知”。
(4)司法实践不会仅依据单一情形判断,而是结合案件具体情况综合考量。

提醒:在日常交易和协助他人处理财物时,要确保行为有正当理由和合法途径。若涉及类似情况难以判断,建议咨询进一步分析。

2026-01-24 06:28:13 回复
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