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信用卡诈骗时公安局会如何去立案

胡** 云南-文山 金融诈骗辩护咨询 2026.01.24 07:49:15 462人阅读

信用卡诈骗时公安局会如何去立案

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法律分析:
(1)公安局处理信用卡诈骗案的流程严谨且规范。受理环节是基础,通过对报案材料初步审查,能筛除不属于本辖区管辖或无犯罪事实的情况,保证后续工作的针对性。
(2)初查是关键步骤,通过对线索和证据调查核实,像查询交易记录、核实持卡人信息等,可判断是否存在信用卡诈骗的法定情形。当数额达到五千元以上,就符合立案追诉标准。
(3)最后的立案审批环节,经县级以上公安机关负责人批准才立案,确保立案的严肃性。对于不符合条件的,制作不予立案通知书并送达控告人,保障了控告人的知情权。

提醒:遭遇信用卡诈骗报案时,要尽量提供详细线索和证据,利于警方初查。若收到不予立案通知书,可进一步咨询了解原因。

2026-01-24 10:15:02 回复
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(一)对于报案人而言,应尽可能详细准确地提供信用卡诈骗相关线索和证据,如交易异常的时间、金额、对方账号等信息,便于警方快速了解情况。
(二)在初查阶段,若报案人有能力协助警方获取相关证据,如自行打印部分信用卡交易记录等,可以积极配合。
(三)若收到不予立案通知书,报案人可要求公安机关说明理由,若认为不合理,可向上一级公安机关申请复议。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;恶意透支,数额在五万元以上的。

2026-01-24 10:06:40 回复
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1.受理:公安局接到信用卡诈骗报案后,先初步审查报案材料,判断有无犯罪事实,是否属本辖区管辖。
2.初查:调查核实报案人提供的线索和证据,像查信用卡交易记录、核实持卡人信息。若发现非法占有目的,有使用伪造卡等情形,数额超五千元,符合立案追诉标准。
3.决定:符合立案条件,经县级以上公安负责人批准立案;不符则制作不予立案通知书,三日内送达控告人。

2026-01-24 09:56:48 回复
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结论:
信用卡诈骗案中,公安局按受理、初查、决定是否立案的流程处理,数额达五千元以上符合立案追诉标准。
法律解析:
公安局在处理信用卡诈骗案时,先对报案材料进行初步审查,判断是否有犯罪事实及是否属辖区管辖,此为受理环节。之后进入初查,调查核实报案线索、证据,像查询交易记录、核实持卡人信息等。当发现存在以非法占有为目的,使用伪造、作废的信用卡,冒用他人信用卡或恶意透支等情形,且数额达到五千元以上,就符合信用卡诈骗罪的立案追诉标准。对于符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人批准立案;不符合的,则制作不予立案通知书并在三日内送达控告人。若遇到信用卡诈骗相关法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-01-24 09:53:22 回复
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1.信用卡诈骗案中,公安局立案流程严谨规范,旨在准确打击犯罪、保障公民权益。先受理报案并初步审查材料,确定有无犯罪事实及是否属辖区管辖;再进行初查,核实报案线索与证据,若发现符合信用卡诈骗情形且数额达五千元以上,就满足立案追诉标准;最后符合条件经批准立案,不符合则制作通知书送达控告人。
2.为优化立案流程,可采取以下措施:一是加强对报案人的引导,让其清晰准确提供线索与证据,提高初查效率;二是建立与金融机构的快速联动机制,能更迅速查询信用卡交易记录等信息;三是对不予立案的情况,详细向控告人说明理由,避免误解与矛盾。

2026-01-24 09:22:09 回复

您好,关于这个问题,我的解答如下,诈骗罪公安不立案应该怎么办可以申请复议或者找检察院要求公安机关立案(检察院是对公安机关有立案监督权力的)。《刑诉》第一百一十二条人民、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。第一百一十三条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。(一)立案标准的第1种情形“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。(二)立案标准的第2种情形“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的”,应当立案追究。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,进行保险诈骗活动,涉嫌下下列情形之一的,应予追诉:

您好,对于您提出的问题,我的解答是,被诈骗的受害人可向当地公安部门及时报案,公安机关根据具体案情确定是否立案。  报案程序的法律依据:  《公安机关办理刑事案件程序规定》规定,第一百六十七条公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记,制作接受证据材料清单,并由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名。必要时,应当拍照或者录音、录像,并妥善保管。  第一百六十八条公安机关接受案件时,应当制作受案登记表,并出具回执。  第一百七十一条对接受的案件,或者发现的犯罪线索,公安机关应当迅速进行审查。  对于在审查中发现案件事实或者线索不明的,必要时,经办案部门负责人批准,可以进行初查。  初查过程中,公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。  第一百七十五条公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

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    2024.10.27 1838阅读
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    2024.10.22 1409阅读
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    2024.10.02 1268阅读
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    2024.09.10 1439阅读
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