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合同金融诈骗立案的金额标准是什么

陈** 新疆-克孜勒苏柯尔克孜 金融诈骗辩护咨询 2026.01.21 19:45:19 483人阅读

合同金融诈骗立案的金额标准是什么

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合同金融诈骗涵盖合同诈骗罪与金融诈骗类犯罪,二者立案金额标准有别。合同诈骗罪需以非法占有为目的,在签合同或履行合同期间,骗取对方财物数额达二万元以上才立案追诉。

金融诈骗类犯罪包含多个罪名,立案标准不同。集资诈骗罪,个人集资诈骗数额达十万元以上、单位集资诈骗数额达五十万元以上,会被立案追诉;贷款诈骗罪,以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款数额达五万元以上,会被立案追诉。

为防范此类犯罪,个人和企业在签订合同和金融交易时要保持警惕,仔细审查交易对象和合同条款。相关部门应加强监管和宣传教育,提高公众防范意识。

2026-01-21 22:42:02 回复
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法律分析:
(1)合同金融诈骗涵盖合同诈骗罪和金融诈骗类犯罪,两者立案金额标准有别。合同诈骗罪需以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间骗取对方财物,数额达两万元以上就应立案追诉。
(2)金融诈骗类犯罪包含多个罪名,立案金额标准也不同。像集资诈骗罪,个人集资诈骗数额达到十万元以上、单位集资诈骗数额达到五十万元以上,就符合立案追诉条件;贷款诈骗罪是以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款数额达五万元以上,应予以立案追诉。

提醒:在涉及合同签订和金融活动时,要警惕达到立案标准的诈骗行为,若遭遇疑似情况,建议及时咨询以进一步分析。

2026-01-21 22:42:01 回复
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(一)若怀疑遭遇合同金融诈骗,首先要判断属于合同诈骗还是金融诈骗类犯罪。若疑似合同诈骗,查看被骗财物数额是否达二万元以上,若达到可向公安机关报案。
(二)若疑似金融诈骗类犯罪,需明确具体罪名。如怀疑是集资诈骗,个人被骗十万元以上、单位被骗五十万元以上可报案;若怀疑是贷款诈骗,被骗数额达五万元以上可报案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,其中明确以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。个人进行集资诈骗,数额在十万元以上的,单位进行集资诈骗,数额在五十万元以上的,应予立案追诉。以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。

2026-01-21 22:16:40 回复
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1.合同金融诈骗涵盖合同诈骗罪与金融诈骗类犯罪,立案金额标准有别。
2.合同诈骗罪方面,若以非法占有为目的,在签合同、履行合同期间骗对方财物,数额达二万元以上,会被立案追诉。
3.金融诈骗类犯罪有多个罪名。像集资诈骗罪,个人集资诈骗十万以上、单位五十万以上会立案;贷款诈骗罪,以非法占有骗银行等贷款五万以上会立案。

2026-01-21 20:19:04 回复
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结论:
合同金融诈骗包含合同诈骗罪和金融诈骗类犯罪,立案金额标准不同。合同诈骗罪数额达二万元以上应立案追诉;金融诈骗类犯罪中,集资诈骗罪个人十万元以上、单位五十万元以上应立案追诉,贷款诈骗罪数额五万元以上应立案追诉。
法律解析:
依据相关法律规定,合同诈骗罪强调以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,当数额达到二万元以上就达到了立案追诉标准。而金融诈骗类犯罪包含多个罪名,不同罪名立案金额标准有别。集资诈骗罪区分个人和单位,个人集资诈骗数额在十万元以上、单位集资诈骗数额在五十万元以上的,予以立案追诉;贷款诈骗罪是以非法占有为目的诈骗银行或其他金融机构贷款,数额在五万元以上的应立案追诉。了解这些立案金额标准,能让大家在遇到类似情况时,更好地判断是否构成犯罪。如果在生活中遇到合同金融诈骗相关问题,难以判断是否达到立案标准或涉及其他法律疑问,可向专业法律人士咨询。

2026-01-21 19:47:56 回复
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知识科普 律师解析
  • 合同诈骗罪的立案金额标准是怎样的

    专业解答在处理合同诈骗罪这一犯罪行为时,其相关立案金额标准往往与涉案数额较大有关。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所明确的内容,对于诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间的情况,可以被认定为"数额较大",并因此启动刑事立案程序进行调查。

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  • 集资诈骗罪立案金额是多少

    专业解答集资诈骗罪批捕金额的规定依据现行法律法规,凡涉及诈骗公私财物的案件,其涉案金额在3,000元到1万元之间者,应依法予以刑事立案追诉;若涉及单位犯罪,则需将单位作为单独被告进行审理。在此情况下,必须满足两个条件:第一,单位的管理层即负责人或授权代表以单位名义行骗;第二,行骗所获之财尽数归单位所有。

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  • 集资诈骗罪立案金额是多少钱

    专业解答集资诈骗罪的立案金额标准是多少针对集资诈骗罪作出的相关立案规定是,对于以个人名义进行的集资诈骗行为,若数额达到人民币10万元以上;若是单位集体进行的集资诈骗行为,则需要达到人民币50万元以上才可予以立案侦查。

    2024.10.19 1309阅读
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