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什么标准与方法可用于认定非法所得

陶** 江苏-南通 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.15 15:37:41 302人阅读

什么标准与方法可用于认定非法所得

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法律分析:
(1)认定非法所得的标准有两个核心要素。一是行为违反法律规定,涵盖刑事、行政等多类法律法规,像未经许可经营专营物品获利,就违背了市场管理法规。二是所得利益无合法依据,若有法定授权或正当理由获取的利益,不被认定为非法所得。
(2)认定非法所得的方法以调查取证为主。可以查询银行账户、交易记录、财务报表等来明确资金的来源和流向,同时收集证人证言、相关合同、票据等证据。涉及犯罪的非法所得,司法机关会按刑事诉讼程序侦查、审查;行政机关认定时,会按行政处罚程序调查。整个认定过程需综合判断,保证事实清晰、证据充分。

提醒:
个人和企业应确保自身行为合法合规,避免产生非法所得风险。若对是否为非法所得存疑,建议咨询专业法律人士。

2026-01-15 19:51:00 回复
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(一)在判断是否为非法所得时,可先看行为是否违反各类法律法规,比如刑事、行政方面的法规,像未经许可经营专营物品这种获利方式就明显违规。同时,要确认所得利益有无合法依据,有法定授权或正当理由获取的利益就不是非法所得。
(二)调查取证时,可查询银行账户、交易记录、财务报表等,明确资金的来源和流向。还能收集证人证言、相关合同、票据等证据。涉及犯罪的非法所得,由司法机关按刑事诉讼程序侦查、审查;行政机关认定时,按行政处罚程序调查。

法律依据:
《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条规定,证据包括书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录。证据必须经查证属实,方可作为认定案件事实的根据。以非法手段取得的证据,不得作为认定案件事实的根据。

2026-01-15 19:38:25 回复
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1.认定标准:非法所得认定,核心是行为违法,涵盖刑事、行政等法规,像无证经营专营品获利就违反市场法规。且所得无合法依据,有法定授权或正当理由获得的利益不算。
2.认定方法:调查取证很重要,可查银行账户、交易记录等明确资金流向,收集证人证言等证据。涉及犯罪的,司法机关按刑事程序侦查;行政机关则按处罚程序调查。认定需综合判断,保证事实证据充分。

2026-01-15 17:41:23 回复
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结论:
认定非法所得需考虑多方面,违反法律规定且所得利益无合法依据的为非法所得,认定时调查取证是关键。
法律解析:
认定非法所得有标准和方法两方面要点。标准上,一是行为违反法律规定,涵盖刑事、行政等法规,像未经许可经营专营物品获利就违反市场管理法规;二是所得利益无合法依据,有法定授权或正当理由获取的利益不是非法所得。方法上,调查取证至关重要,可查询银行账户、交易记录、财务报表等来确定资金来源和流向,也可收集证人证言、相关合同、票据等证据。涉及犯罪的非法所得,司法机关按刑事诉讼程序侦查、审查;行政机关认定时,按行政处罚程序调查。认定非法所得需综合判断,保证事实清楚、证据充分。若遇到与非法所得认定相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,获取更精准的法律建议。

2026-01-15 16:20:35 回复
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1.认定非法所得需综合考量多方面因素。一方面,认定标准包括行为违反法律规定,如违反刑事、行政等法律法规获取利益,像未经许可经营专营物品获利就违反市场管理法规;另一方面,所得利益无合法依据,有法定授权或正当理由获取的利益不属于非法所得。
2.认定方法上,调查取证是关键。可通过查询银行账户、交易记录、财务报表等确定资金来源和流向,也可收集证人证言、相关合同、票据等证据。涉及犯罪的非法所得,司法机关依刑事诉讼程序侦查、审查;行政机关认定时按行政处罚程序调查。
3.为准确认定非法所得,相关部门应严格遵循法定程序,全面收集证据,确保事实清楚、证据充分。同时,要加强各部门协作,提高认定效率和准确性。

2026-01-15 16:18:03 回复
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知识科普 律师解析
  • 受贿罪非法所得的认定与量刑有哪些

    专业解答受贿罪指国家公职人员利用职务便利,索取或收受财物为他人谋取利益。构成要件包括侵犯国家管理秩序和社会公共利益、涉及财物、利用职务便利、主体为国家公职人员、故意行为。立案标准包括受贿金额达五千元或虽未达此金额但造成重大损失、恶劣影响或暴力索取财物。

    2024.07.31 2030阅读
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