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掩饰隐瞒犯罪所得洗钱流水该怎么算

梁** 西藏-林芝 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.08 10:23:19 495人阅读

掩饰隐瞒犯罪所得洗钱流水该怎么算

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1.掩饰隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的流水计算以行为人实施掩饰隐瞒或洗钱行为所涉及的上游犯罪所得及其收益数额为依据。
2.具体计算规则:
-多次实施相关行为累计计算,将各次涉及的犯罪所得数额相加。不过同一笔上游犯罪所得经多次流转,行为人仅参与一次环节的,按该次环节涉及数额计算,不重复累计同一笔资金。
-区分合法与非法资金,若涉案资金混有合法资金,根据证据排除合法部分,仅计算犯罪所得及其收益数额。
-犯罪所得产生的孳息等收益应计入流水数额。
3.流水数额虽为定罪量刑重要依据,但需结合行为次数、手段、后果等综合认定。
4.解决措施与建议:司法机关在计算流水时应严格遵循上述规则,全面收集证据准确区分合法与非法资金,同时综合考量各种因素确保定罪量刑公正合理。行为人应认识到犯罪所得及其收益的范围,不实施相关违法犯罪行为。

2026-01-08 14:57:03 回复
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1.掩饰隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪的流水计算,都按照行为人进行掩饰隐瞒或洗钱行为时,所关联的上游犯罪所得及收益数额来确定。
2.具体计算规则:
(1)多次实施相关行为的要累计计算,把每次涉及的犯罪所得数额相加。不过,如果同一笔上游犯罪所得经过多次流转,行为人只参与了其中一个环节,那就按该环节涉及的数额计算,同一笔资金不重复累计。
(2)要区分合法与非法资金。要是涉案资金里混有合法资金,就得根据证据把合法部分排除,只计算犯罪所得及其收益的数额。
(3)犯罪所得产生的孳息等收益,也要算进流水数额里。
3.流水数额对定罪量刑很重要,但在判定时,还得结合行为次数、手段、后果等情况综合考量。

2026-01-08 14:51:19 回复
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法律分析:
(1)掩饰隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的流水计算,以行为人实施相关行为所涉及的上游犯罪所得及其收益数额为依据。多次实施相关行为时,各次涉及的犯罪所得数额相加;不过同一笔上游犯罪所得经多次流转,行为人仅参与一次环节的,按该次环节涉及数额计算,不重复累计同一笔资金。
(2)当涉案资金中混有合法资金时,要依据证据排除合法部分,只计算犯罪所得及其收益的数额。
(3)犯罪所得产生的孳息等收益也应计入流水数额。流水数额虽为定罪量刑的重要依据,但最终需结合行为次数、手段、后果等进行综合认定。

提醒:在司法实践中准确计算犯罪流水至关重要,不同案情计算方式可能不同,建议咨询进一步分析。

2026-01-08 14:41:59 回复
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(一)若多次实施掩饰隐瞒或洗钱行为,把各次涉及的犯罪所得数额相加;若同一笔上游犯罪所得多次流转,仅参与一次环节,按该次环节涉及数额计算,不重复累计同一笔资金。
(二)当涉案资金中有合法资金,要依据证据排除合法部分,只计算犯罪所得及其收益数额。
(三)犯罪所得产生的孳息等收益要计入流水数额。同时,流水数额虽为定罪量刑重要依据,但还需结合行为次数、手段、后果等综合认定。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。该规定体现了对洗钱罪等相关犯罪涉及的犯罪所得及其收益的惩处,与上述流水计算规则相关。

2026-01-08 12:46:51 回复
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结论:
掩饰隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的流水计算,以涉及的上游犯罪所得及其收益数额为依据,有累计计算、区分合法与非法、计入孳息等规则,且需结合多方面综合认定。
法律解析:
在计算掩饰隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的流水时,依据相关法律规定,多次实施相关行为要累计计算,但同一笔上游犯罪所得经多次流转,行为人仅参与一次环节的,按该次数额计算,避免重复累计。若涉案资金混有合法资金,需依据证据排除合法部分,只算犯罪所得及其收益数额。犯罪所得产生的孳息等收益也应计入流水。流水数额对定罪量刑很关键,但不能仅以此判断,还需结合行为次数、手段、后果等情况综合认定。如果遇到关于掩饰隐瞒犯罪所得罪或洗钱罪流水计算及相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律帮助。

2026-01-08 10:52:10 回复

一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

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    2024.10.17 1502阅读
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