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结论:洗钱罪构成需行为人明知资金系特定上游犯罪所得,不知情则不构成该罪,应停止相关行为、向公安机关说明情况并配合调查,提供不知情证据。
法律解析:依据中国刑法,洗钱罪要求行为人主观上明知资金是特定上游犯罪所得。若确实不知情,因缺乏犯罪故意,不构成洗钱罪。此时当事人应立即停止相关行为,主动向公安机关说明情况并配合调查,同时要提供能证明自己不知情的证据,像资金往来背景说明、交易沟通记录、对方提供的资金合法来源证明等。司法实践中,会结合认知能力、交易方式、资金数额、与上游犯罪人员关系等因素判断是否“应当知道”。经调查确不知情,无需担刑责;存在疏忽大意或应当知道而未察觉情形,可能涉及其他违法责任,由司法机关根据具体情况认定。若遇到此类情况,建议尽快委托律师协助处理,保障自身合法权益。若你有相关法律问题,可随时向专业法律人士咨询。
2026-01-06 13:21:25 回复
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1.洗钱罪构成以明知资金为特定上游犯罪所得为前提,若确实不知情、缺乏犯罪故意则不构成该罪。
2.解决措施和建议:
-一旦意识到可能涉及此类情况,应马上停止相关行为,主动前往公安机关说明情况并积极配合调查。
-收集并提供能证明自己不知情的证据,如资金往来背景说明、交易沟通记录、对方给出的资金合法来源证明等材料。
-由于司法实践会结合认知能力、交易方式、资金数额、与上游犯罪人员关系等客观因素判断是否“应当知道”,若经调查确实不知情则无需担责,若存在疏忽或应当知道却未察觉,可能涉及其他违法责任,需由司法机关认定。
-建议尽快委托律师协助处理,保障自身合法权益。
2026-01-06 12:14:15 回复
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1.依据中国刑法,构成洗钱罪的前提是行为人明知资金是特定上游犯罪所得。要是确实不知情,主观上没有犯罪故意,那就不构成洗钱罪。
2.若发现可能涉及不知情的洗钱相关情况,要马上停止相关行为,主动去公安机关说明情况并配合调查。同时,要提供能证明自己不知情的证据,比如资金往来背景说明、交易时的沟通记录、对方给出的资金合法来源证明等材料。
3.在司法实践里,会结合行为人的认知能力、交易方式、资金数额以及和上游犯罪人员的关系等客观因素,综合判断行为人是否“应当知道”。
4.经调查,若确认确实不知情,就不用承担刑事责任;若存在疏忽大意或者应当知道却没察觉的情况,可能会涉及其他违法责任,由司法机关根据具体情况认定。
5.建议尽快委托律师帮忙处理,以此保障自身合法权益。
2026-01-06 12:04:33 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪构成要求行为人明知资金为特定上游犯罪所得,缺乏此主观故意则不构成该罪。比如若不知资金来源违法而参与相关资金操作,因无犯罪故意,不构成洗钱罪。
(2)一旦发现可能涉及类似情况,要立刻停止相关行为,主动向公安机关说明情况并配合调查。这是正确且必要的做法,能体现自身积极态度。
(3)要提供能证明自己不知情的证据,像资金往来背景说明、交易沟通记录、对方提供的资金合法来源证明等,这些证据有助于证明自身无主观故意。
(4)司法实践会结合认知能力、交易方式、资金数额、与上游犯罪人员关系等客观因素判断是否“应当知道”。若确实不知情,无需担责;若存在疏忽等情形,可能涉及其他违法责任。
提醒:发现可能涉及洗钱相关情况,务必尽快委托律师协助处理,避免因处理不当面临法律风险。
2026-01-06 11:22:01 回复
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(一)立即停止相关行为,主动前往公安机关说明情况并积极配合调查。
(二)收集并提供能证明自己不知情的证据,例如资金往来背景说明、交易沟通记录、对方给出的资金合法来源证明等。
(三)鉴于司法实践会综合多方面客观因素判断是否“应当知道”,尽快委托律师协助处理,以保障自身合法权益。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十四条规定,明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。洗钱罪需以明知资金系特定上游犯罪所得为前提,缺乏犯罪故意则不构成该罪。
2026-01-06 09:58:43 回复