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洗钱罪名的量刑标准是多少

王* 山东-青岛 刑事处罚辩护咨询 2026.01.06 04:26:11 319人阅读

洗钱罪名量刑标准是多少

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法律分析:
(1)洗钱罪的成立需以掩饰、隐瞒七类上游犯罪(包括毒品犯罪等)所得及其收益的来源和性质为前提,实施提供资金账户等法定行为的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

(2)实施上述行为且情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

(3)单位犯洗钱罪的,司法机关会对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯洗钱罪的量刑标准处罚,即情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

(4)司法实践中,法院会结合犯罪涉及的金额大小、造成的社会危害后果等多方面因素,综合判定具体的量刑结果。

提醒:
不要参与任何掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的行为,若涉及相关法律问题,应及时咨询专业法律人士,不同案情对应的量刑及处理方式存在差异。

2026-01-06 10:12:26 回复
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(一)避免实施洗钱相关行为,不要为他人提供资金账户用于掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,也不要协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券,或者通过转账、结算等方式协助资金转移,以及跨境转移资金等。

(二)认清上游犯罪范围,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪的所得及其收益,均属于洗钱罪的上游犯罪对象,涉及这些对象的相关操作要坚决拒绝。

(三)单位需强化资金管理,建立严格的资金账户审核机制,对资金来源和去向进行核查,防止员工或管理层利用单位账户实施洗钱行为,若发现可疑情况应及时向监管部门报告。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,具体内容如下:
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2026-01-06 09:40:04 回复
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个人若为掩盖毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源与性质,实施提供资金账户等行为,情节较轻的将被判处五年以下有期徒刑或拘役,可单处或并处罚金;情节严重的则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位构成洗钱罪时,会先对单位判处罚金,再追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员责任:情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

司法实践中,具体量刑会综合犯罪金额、危害后果等多方面因素确定,不会仅依据单一条件得出最终结果。

2026-01-06 07:44:37 回复
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结论:洗钱罪的量刑需根据情节轻重确定,个人与单位犯罪的处罚方式不同。
法律解析:
洗钱罪针对的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为的情形。对于个人犯罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯罪,不仅要对单位判处罚金,还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的量刑标准处罚。司法实践中,法院会结合犯罪金额、危害后果等因素综合判定具体量刑。如果遇到相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律帮助。

2026-01-06 06:42:54 回复
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洗钱罪的量刑需结合行为情节轻重综合判定,具体标准根据犯罪主体的不同有所区分,同时会考量实际危害后果等因素。

1.自然人犯洗钱罪的量刑标准。为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为的,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2.单位犯洗钱罪的量刑标准。单位实施洗钱行为的,首先对单位判处罚金,其次对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行量刑,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

3.司法实践中的量刑考量因素。司法机关在具体判决时,会结合犯罪涉及的金额大小、造成的社会危害后果等实际情况综合判定,确保量刑结果与行为的社会危害性相匹配。

2026-01-06 05:26:59 回复

一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。中国立法上洗钱罪的概念是与许多学理概念不同,仅限于毒品、、性质有组织犯罪、活动犯罪四类犯罪活动的违法所得。二、洗钱罪的特征关于洗钱罪的特征主要有以下几个方面:(一)、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。(二)、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(三)、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。(四)、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。(五)、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。(六)、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。三、洗钱罪的量刑标准关于洗钱罪,我国刑法是这么规定的:(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金(二)、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。(四)、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(五)、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。关于洗钱罪的相关法律知识就介绍到这里,当然在具体处理过程中还有很多问题,如果您有什么疑问或者不懂的地方可以咨询相关律师进行了解。

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知识科普 律师解析
  • 不知情洗钱罪的量刑标准最高多少年

    专业解答洗钱罪的主观要件体现在故意之上,这意味着行为人对自身行为的认知是明确的,即清楚地知道自己正在为犯罪违法所得提供掩护,试图隐藏其真实来源与性质,并且为了获取某种利益而有意实施这些行为,同时还期望着这样的结果能够实现。若行为人在主观上并不明知,那么就无法构成洗钱罪。

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    专业解答"帮信罪"指明知他人利用网络犯罪仍提供技术支持或便利服务,情节严重者处三年以下刑期并罚款。"洗钱罪"涉及隐瞒特定犯罪的非法所得,提供资金账户者可被判五年以下刑期,没收非法所得并罚款;情节严重者刑期可达十年。单位犯此罪,除罚金外,相关责任人亦受相应处罚。

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    专业解答依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关法律法规,对于触犯洗钱罪行的犯罪者,应当被判处至少五年以下有期徒刑或者拘役,并且需要处以相应罚金。倘若所涉犯罪行为较为严重,则其应被处以五年以上、最高至十年以下有期徒刑,同时也需承担罚款处罚。关于具体的惩罚期限及数额,需视乎每个案件的特殊性质与情节而由司法机关进行裁决。

    2024.08.27 1564阅读
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