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认定非法吸收公众存款罪数额巨大是怎样的

牛** 广东-汕尾 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.05 17:45:25 397人阅读

认定非法吸收公众存款罪数额巨大是怎样的

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(一)个人若涉及非法吸收公众存款行为,要时刻关注吸收金额,避免达到一百万元以上,以免被认定为数额巨大。
(二)单位在运营过程中,对于资金吸纳活动要严格把控,确保非法吸收或者变相吸收公众存款数额不超过五百万元,防止构成数额巨大的情形。
(三)无论是个人还是单位,在进行相关金融活动时,都要遵守法律法规,避免因造成恶劣社会影响等其他严重后果而被认定为情节严重。

法律依据:根据相关司法解释,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的,应当依法追究刑事责任,认定为非法吸收公众存款罪中数额巨大的情形。

2026-01-05 19:51:15 回复
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结论:
个人非法吸收或变相吸收公众存款达一百万元以上、单位达五百万元以上认定为非法吸收公众存款罪中数额巨大,造成恶劣社会影响等情形属情节严重,核心依据是数额门槛。
法律解析:
依据相关法律规定,在非法吸收公众存款罪里,数额是判断是否达到数额巨大的关键指标。个人吸收或变相吸收公众存款数额到一百万元以上,单位达到五百万元以上,就满足数额巨大的标准。同时,造成恶劣社会影响等情况也会被认定为情节严重。这一规定旨在打击非法吸收公众存款的行为,保护公众财产安全和金融秩序稳定。如果涉及到可能的非法吸收公众存款相关事宜,为避免法律风险,建议向专业法律人士进行咨询,可随时联系我获取更专业详细的法律分析和建议。

2026-01-05 19:16:47 回复
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1.非法吸收公众存款罪中数额巨大认定,以个人吸存达一百万元以上、单位吸存达五百万元以上为主要标准,同时造成恶劣社会影响或其他严重后果等情形也可认定情节严重,但数额门槛是核心依据。
2.解决措施与建议:
-金融监管部门应加强日常监测,建立大额资金异动预警机制,及时发现可能存在的非法吸存行为。
-司法机关要严格按照认定标准执法,对达到数额巨大标准的案件依法严惩。
-加强公众金融知识和法律宣传,提高公众风险意识和识别能力,避免陷入非法吸存陷阱。

2026-01-05 19:04:23 回复
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1.非法吸收公众存款罪里,认定数额巨大有明确标准。个人非法或变相吸收公众存款,金额达一百万元以上,就属于数额巨大。
2.单位非法或变相吸收公众存款,数额达到五百万元以上,同样认定为数额巨大。
3.若造成恶劣社会影响或有其他严重后果等情况,可认定为情节严重。不过,数额巨大的关键认定依据还是前面提到的数额标准。

2026-01-05 19:00:51 回复
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法律分析:
(1)在非法吸收公众存款罪里,数额巨大有明确的认定标准。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达一百万元以上,单位达五百万元以上,就符合数额巨大的条件。这一标准为司法判定提供了清晰的量化依据。
(2)除了数额标准,若有造成恶劣社会影响或其他严重后果等情形,也会被认定为情节严重。不过在数额巨大的认定上,数额门槛是核心依据。这种规定既考虑了吸收资金的规模,也兼顾了行为造成的其他不良后果。

提醒:
非法吸收公众存款是严重的违法行为,参与此类活动风险极大。不同案件情况差异大,若涉及相关法律问题,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-05 18:36:10 回复
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