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洗钱若属犯罪行为会有什么后果

翟* 贵州-安顺 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.03 16:46:52 351人阅读

洗钱若属犯罪行为会有什么后果

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1.洗钱罪是严重的犯罪行为,涉及毒品、黑社会、恐怖活动等多种上游犯罪所得及收益的掩饰隐瞒。实施法定洗钱行为需承担刑事责任,包括有期徒刑或拘役,同时会有财产处置后果,如罚金、追缴违法所得、没收犯罪工具等。单位犯罪时,单位和相关责任人员都要受到处罚。
2.解决措施和建议:
-金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,建立健全内部反洗钱制度,及时发现和报告可疑交易。
-司法机关应加大对洗钱犯罪的打击力度,加强各部门之间的协作配合,提高案件侦破和审判效率。
-加强社会公众的反洗钱宣传教育,提高公众对洗钱犯罪的认识和防范意识,鼓励公众举报洗钱行为。

2026-01-03 20:42:01 回复
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1.洗钱罪是我国刑法规定的犯罪,犯罪者要担刑责,还会面临财产处置。
2.要是明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这些犯罪的所得及收益,为掩盖其来源和性质,实施法定洗钱行为的,会处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金。
3.单位犯洗钱罪的,单位会被判处罚金,单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前款规定处罚。
4.司法机关会追缴洗钱所得及收益,没收用于洗钱犯罪的工具和其他违法所得。

2026-01-03 19:36:58 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪是严重的犯罪行为,其上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪。只要是明知是这些犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒来源和性质实施法定洗钱行为,就构成洗钱罪。
(2)个人犯洗钱罪,依据情节轻重有不同量刑。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,可单处或并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对相关主管人员和直接责任人员按个人犯罪规定处罚。
(4)司法机关会追缴洗钱所得及收益,没收犯罪工具和其他违法所得。

提醒:
不要参与任何形式的洗钱活动,若涉及相关案件,因情况复杂,建议咨询专业法律人士分析。

2026-01-03 19:03:57 回复
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(一)个人层面要加强法律学习,了解洗钱罪的构成和后果,在日常经济活动中,不参与为上述犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,避免陷入洗钱犯罪。
(二)金融机构应强化客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,发现可疑交易及时报告,防止洗钱行为发生。
(三)单位要建立健全内部反洗钱制度,加强对员工的培训和管理,避免单位因疏忽或故意实施洗钱犯罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有法定行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2026-01-03 17:12:54 回复
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结论:
洗钱罪是犯罪行为,实施法定洗钱行为会被判刑和处以罚金,单位犯罪的有相应处罚,同时司法机关会追缴相关所得、没收工具及其他违法所得。
法律解析:
依据我国刑法,若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质实施法定洗钱行为,个人犯罪处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对相关主管人员和其他直接责任人员按个人犯罪规定处罚。司法机关还会追缴洗钱所得及收益,没收实施犯罪的工具和其他违法所得。这表明法律对洗钱罪有严厉惩处,旨在维护金融秩序和社会稳定。若你对洗钱罪或其他法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询以获取准确的法律建议。

2026-01-03 16:51:45 回复

在理论上,人们习惯将具有洗钱性质的基础犯罪称之为洗钱罪的“上游犯罪”、“先行犯罪”和“前置犯罪”,而洗钱罪称为基础犯罪的“下游犯罪”或“后发性犯罪”。  “上游犯罪”是洗钱犯罪行为人明知的“对象性犯罪”,与洗钱罪有着极为密切的联系,没有“上游犯罪”这一基础犯罪就不存在洗钱罪。故各国从不同的角度对此作了界定。我国刑法修正案(三)规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处……”。这一规定将“对象性犯罪”界定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪”。  由于我国刑法对洗钱罪的上游犯罪的范围有着明确的界定,大大缩小了洗钱罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是经济犯罪中,即使存在着完全相同的洗钱手段,也不能以洗钱罪定罪量刑,对现实打击洗钱行为相当不利。现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,这在立法当初固然有其顾虑之处,但在洗钱行为已直指各种财利性犯罪的当前,对贪污受贿、绑架勒索等大量的犯罪所得及其收益的洗钱行为却无法予以打击,执法者的尴尬处境由此可以想见,而大量的洗钱活动的成功,又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止,从而形成恶性循环。这无疑减轻了对财利性犯罪的打击,有悖于刑法的价值目标。

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