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挪用他人个人资金罪咋立案

张** 江西-景德镇 职务侵占辩护咨询 2026.01.03 05:56:44 327人阅读

挪用他人个人资金罪咋立案

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法律分析:
(1)挪用资金罪的主体具有特定性,仅适用于公司、企业或其他单位的工作人员,非此类主体挪用资金的行为不适用该罪名。

(2)挪用资金罪的立案追诉需满足特定条件,具体分为三种情形:一是挪用本单位资金数额达到五万元以上,且超过三个月未归还;二是挪用本单位资金数额达到五万元以上,用于进行营利活动;三是挪用本单位资金数额达到三万元以上,用于进行非法活动。

(3)报案时需准备相应材料并选择正确报案地点,材料包括能证明犯罪嫌疑人身份及主体资格的文件、被挪用资金的具体情况证明、犯罪嫌疑人实施挪用行为的证据等;报案地点可选择犯罪发生地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关。

提醒:
发现单位资金被挪用后,应先确认行为主体是否符合挪用资金罪的要求,再根据不同情形对照立案标准收集证据,及时向对应公安机关报案,避免因材料不全或地点错误影响案件受理。

2026-01-03 10:03:05 回复
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(一)确认案件是否符合挪用资金罪的立案条件。挪用资金罪的主体需为公司、企业或其他单位的工作人员,若主体不符合则无法以该罪立案。立案需满足三种情形之一,一是挪用本单位资金五万元以上且超过三个月未还,二是挪用五万元以上用于营利活动,三是挪用三万元以上用于非法活动。

(二)准备齐全报案材料。需收集能证明犯罪嫌疑人身份及单位工作人员身份的材料,如劳动合同、工作证等。同时准备证明被挪用资金属于本单位的材料,如财务账目、资金流水等。还要提供犯罪嫌疑人挪用资金的证据,如转账记录、相关协议等。

(三)选择正确的报案地点。应向犯罪发生地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关报案,确保案件能被管辖受理。

法律依据:最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第七十七条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。

2026-01-03 09:27:38 回复
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1.挪用资金罪属于单位内部人员的职务犯罪,仅适用于公司、企业或其他单位的工作人员,普通个人间的资金挪用不构成此罪。

2.该罪立案追诉有三种情形:挪用单位资金五万元以上超三个月未归还,或同数额用于营利活动,或三万元以上用于非法活动,满足其中一项即可。

3.报案需准备能证明嫌疑人身份、单位主体资格、资金被挪用情况及挪用行为的证据材料,向犯罪地或嫌疑人居住地公安机关提交。

2026-01-03 08:10:52 回复
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结论:挪用资金罪的主体为公司企业或其他单位的工作人员,满足特定数额与用途条件时可立案追诉,报案需准备相关材料向指定公安机关提交。
法律解析:
根据我国刑法规定,挪用资金罪的主体限定为公司企业或其他单位的工作人员。该罪立案追诉需满足以下情形之一:一是挪用本单位资金数额在五万元以上且超过三个月未还;二是挪用本单位资金数额在五万元以上用于营利活动;三是挪用本单位资金数额在三万元以上用于非法活动。报案时需准备三类材料:一是证明犯罪嫌疑人身份及主体资格的材料;二是证明被挪用资金情况的材料;三是证明犯罪嫌疑人挪用资金行为的证据材料。报案地点为犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关。若遇到相关问题,对是否符合立案条件或材料准备存在困惑,可向专业法律人士咨询以获得准确指导。

2026-01-03 07:15:10 回复
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在我国刑法中,涉及挪用他人资金的主要罪名是挪用资金罪,该罪的主体限定为公司、企业或其他单位的工作人员。若要以挪用资金罪立案追诉,需符合特定情形,同时报案时需准备相关材料并选择合适的报案地点。

1.挪用资金罪的立案追诉需满足以下情形之一。一是挪用本单位资金数额达到五万元以上,超过三个月未归还;二是挪用本单位资金数额达到五万元以上,用于进行营利活动;三是挪用本单位资金数额达到三万元以上,用于进行非法活动。

2.报案时需准备的材料包括能证明犯罪嫌疑人身份及主体资格的材料、被挪用资金的具体情况证明材料,以及能证实犯罪嫌疑人挪用资金行为的相关证据材料。

3.报案地点应选择犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关,向该机关提交报案材料并完成报案流程。

2026-01-03 06:33:00 回复
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