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帮人走流水一百多万咋定性

王** 北京-昌平区 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.29 11:25:41 394人阅读

帮人走流水一百多万咋定性

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(一)若主观明知对方违法犯罪仍帮走流水,应立即停止此类行为,主动向公安机关自首,如实供述自己的行为和所知情况,争取从轻处理。

(二)若不明知对方违法,因正常经济往来走流水,保留好相关的借贷合同、交易记录等能证明正常往来的证据,在公安机关调查时积极配合,提供证据说明情况。

(三)无论是否明知,都要保持与公安机关的良好沟通,按照要求提供信息和证据,不要隐瞒或提供虚假信息。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

2025-12-29 16:33:05 回复
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1.帮人走流水超百万,可能涉及违法犯罪。若明知对方进行洗钱、诈骗等违法活动,还提供账户走流水,可能构成洗钱罪等罪名。

2.若不知对方违法,仅因正常经济往来走流水,通常不犯罪。

3.具体是否犯罪要综合全案证据判断,比如双方关系、资金情况、有无报酬等。建议向公安机关说明情况,配合调查。若确实无过错,不用担刑责,但可能要协助查明真相。

2025-12-29 15:46:35 回复
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结论:
帮人走流水达一百多万是否构成犯罪,取决于是否明知对方违法。明知对方从事违法犯罪活动仍提供资金账户走流水,可能构成多种犯罪;不明知则一般不构成犯罪。
法律解析:
根据法律规定,若主观上明知对方有洗钱、诈骗等违法犯罪活动,还帮其通过资金账户走流水,会构成洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪等。而如果是因正常经济往来,不明知对方违法而走流水,通常不构成犯罪。具体的定性需综合全案证据判断,比如与对方的关系、对资金来源去向的知晓情况、有无收取报酬等。若遇到此类情况,建议及时向公安机关说明情况并配合调查。这样有利于准确认定责任,若确实不知情且无过错,不用承担刑事责任,但可能需配合司法机关查明真相。如果对自身情况是否涉嫌违法犯罪存在疑惑,可向专业法律人士咨询以获取准确解答。

2025-12-29 15:10:24 回复
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帮人走流水达一百多万存在不同法律情况。若主观明知对方从事违法犯罪活动,如洗钱、诈骗等还提供资金账户走流水,会涉嫌洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪等。若不明知对方违法,仅因正常经济往来走流水,通常不构成犯罪。

具体解决措施和建议如下:
1.具体定性要综合全案证据判断,像与对方关系、是否知晓资金来源及去向、有无收取报酬等情节都很关键。
2.建议及时向公安机关说明情况,积极配合调查,利于准确认定责任。
3.若确实不知情且无过错,虽不应承担刑事责任,但可能需配合司法机关查明真相。

2025-12-29 13:23:52 回复
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法律分析:
(1)帮人走流水达一百多万,主观明知对方从事违法犯罪活动仍提供资金账户走流水,涉及多种罪名。比如为洗钱活动走流水,构成洗钱罪;掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;为网络犯罪提供支付结算等帮助,构成帮助信息网络犯罪活动罪。
(2)若不明知对方违法,只是因正常经济往来走流水,通常不构成犯罪。
(3)案件具体定性要综合全案证据,像与对方的关系、对资金来源去向的了解、有无收取报酬等情况都会影响判断。

提醒:
帮人走流水存在法律风险,若遇到此类情况,应及时向公安机关说明情况配合调查。不同案情责任认定不同,建议咨询获取进一步分析。

2025-12-29 11:57:55 回复
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