首页 > 法律咨询 > 北京法律咨询 > 丰台区法律咨询 > 丰台区金融诈骗辩护法律咨询 > 公司诈骗立案标准金额多少
孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

18631629906

林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

15210882063

师瑞律师

北京市盈科律师事务所律师

15711292699

找律师

18万律师在线服务

公司诈骗立案标准金额多少

何** 北京-丰台区 金融诈骗辩护咨询 2025.12.26 15:16:34 300人阅读

公司诈骗立案标准金额多少

其他人都在看:
丰台区律师 刑事辩护律师 丰台区刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

法律分析:
(1)公司诈骗的立案标准通常在5000元至2万元以上,但不同类型的诈骗犯罪立案标准差异较大。
(2)集资诈骗中,个人集资诈骗数额达10万元以上、单位达50万元以上,就会被立案追诉。
(3)票据诈骗和金融凭证诈骗里,个人金融票据诈骗数额5000元以上、单位10万元以上,会予以立案。
(4)保险诈骗时,个人诈骗数额1万元以上、单位5万元以上,会被立案。

提醒:
公司诈骗类型多样,立案标准有别。若遭遇疑似诈骗情况,要准确判断类型并及时咨询,以保障自身权益。

2025-12-26 19:03:01 回复
咨询我

(一)若发现疑似公司诈骗行为,应第一时间收集相关证据,如合同、聊天记录、转账凭证等,这些证据对后续立案和维权很关键。
(二)明确诈骗类型,根据不同类型诈骗的立案标准判断是否达到立案条件,若达到标准及时向公安机关报案。
(三)配合公安机关的调查工作,如实提供所知信息,协助警方尽快侦破案件。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。

2025-12-26 18:18:50 回复
咨询我

公司诈骗立案标准因类型而异。
普通公司诈骗,金额达5000元至2万元以上可立案。
集资诈骗,个人10万元以上、单位50万元以上应立案追诉。
票据和金融凭证诈骗,个人5000元以上、单位10万元以上予以立案。
保险诈骗,个人1万元以上、单位5万元以上可立案。具体标准要依法律规定。

2025-12-26 17:44:31 回复
咨询我

结论:
公司诈骗不同类型立案标准金额不同,一般为5000元至2万元以上,集资、票据、金融凭证、保险诈骗等各有特定立案数额标准。
法律解析:
公司诈骗的立案标准并非统一固定值。普通公司诈骗立案金额一般在5000元至2万元以上。集资诈骗中,个人集资诈骗10万元以上、单位50万元以上应立案追诉;票据和金融凭证诈骗,个人5000元以上、单位10万元以上予以立案;保险诈骗,个人1万元以上、单位5万元以上立案。这是因为不同类型的诈骗犯罪,其社会危害程度、犯罪手段等存在差异,所以法律针对不同情况制定了不同的立案标准。如果在生活中遇到涉及公司诈骗相关问题,难以判断是否达到立案标准,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-12-26 17:01:55 回复
咨询我

公司诈骗立案标准因类型而异。一般公司诈骗立案标准金额为5000元至2万元以上;集资诈骗中,个人集资诈骗10万元以上、单位集资诈骗50万元以上应予立案追诉;票据诈骗、金融凭证诈骗,个人进行数额在5000元以上、单位进行数额在10万元以上应立案;保险诈骗方面,个人进行数额在1万元以上、单位进行数额在5万元以上予以立案。

为避免陷入公司诈骗风险,个人要提高防范意识,谨慎对待各类投资和交易。相关部门应加强监管,加大对诈骗行为的打击力度。企业自身要合法合规经营,杜绝诈骗行为,维护市场秩序。

2025-12-26 16:36:25 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 诈骗刑事案金额二十万怎么判

    专业解答根据咱们国家的刑法,要是有人骗了大家的钱财,如果钱数比较多(比如大于等于20万块)的话,那这个人就可能会被判刑。刑期可能在3年以下,也可能更长。而且还得交罚款。如果骗的钱更多,或者还有其他恶劣行为的话,那刑期就可能是3年到10年之间,还要交罚款。最严重的情况下,骗子可能要坐牢10年以上,甚至是终身监禁,还要交罚款或没收财产。所以,大家还是要小心点,别让骗子有机可乘。

    2024.10.28 1151阅读
  • 敲诈勒索罪金额立案标准是多少

    专业解答关于敲诈勒索罪的立案门槛,通常包括金额较大或存在多次行径的情况。金额较大的判断标准通常被定格在人民币3000元到10000元之间,但各地区的标准或许会有所差异。即便在每次敲诈行为都没有达到上述大额标准的情况下,根据相关法律法规,亦有可能构成犯罪。至于敲诈金额的确切数值,需要结合当地的司法解释进行考量和确定。

    2024.10.25 1688阅读
  • 合同诈骗罪的立案金额标准是怎样的

    专业解答在处理合同诈骗罪这一犯罪行为时,其相关立案金额标准往往与涉案数额较大有关。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所明确的内容,对于诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间的情况,可以被认定为"数额较大",并因此启动刑事立案程序进行调查。

    2024.10.25 1881阅读
  • 诈骗案金额如何确定

    专业解答确认诈骗案件的涉案金额,一般以受害者实际遭受的经济财产损失为基础。这包括直接损失和间接损失,但我们通常更关注直接损失。在共同犯罪中,诈骗总额应按所有参与者的诈骗总数计算。对于多次诈骗且未处理的情况,应将每次的诈骗金额累加。

    2024.10.25 1561阅读
  • 敲诈勒索未遂立案金额怎么算出来的

    专业解答根据法律规定,敲诈勒索公私财产价值达到两千元至五千元以上的,就可以立案了。即便未遂,没有获得财物,但是如果情节严重,也可能构成犯罪。对于未遂案件,立案金额会综合考虑犯罪的性质、手段、危害程度等多方面因素进行评估和考量,同时也会参考已经确定的定罪量刑标准来进行设定。

    2024.10.23 1822阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫