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郭娜律师

985高校毕业,律师事务所高级合伙人,擅长刑事、合同、婚姻家事、房产类型案件。多次被律师事务所评委“优秀服务工作者”

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杨芳律师

杨芳律师,上海市华荣律师事务高级合伙人,从事法律工作10余年。 专业领域:婚姻家庭法律事务,公司企业法律事务 杨芳律师于2013年组建了自己的团队,团队擅长公司法律事务和婚姻家庭法律事务的处理。团队所有律师都在国内外著名法学院接受过正规的法律教育,大部分拥有法律硕士、博士学位或具有海外留学或工作的经历。团队律师经验丰富。在公司法律事务领域,杨芳律师担任多家企业的法律顾问。。 杨芳律师清晰的办案思路

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告他人诈骗证据要哪些

赵** 湖北-武汉 金融诈骗辩护咨询 2025.12.20 11:01:59 433人阅读

告他人诈骗证据要哪些

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控告他人诈骗时,需围绕犯罪事实与嫌疑人身份准备三类关键证据,分别对应客观行为、主观故意及财产损失情况,同时需确保证据具备合法性、真实性与关联性。

1.客观行为方面,需收集能证明对方虚构事实或隐瞒真相的证据。例如虚假合同、伪造文件、不实宣传材料等书证,以及能证实对方欺诈言行的视听资料、电子数据等材料。

2.主观故意方面,可收集体现对方以非法占有为目的的证据。比如对方挥霍涉案财物、携款潜逃等相关证据,这些材料能直接反映其主观上的欺诈意图。

3.财产损失方面,需准备证明自身财产受损的证据。包括转账记录、交易凭证、购物发票等,以明确具体损失金额。同时,知晓诈骗过程的人员提供的证人证言也可作为重要佐证。

在准备好上述证据后,应及时向公安机关提交,并积极配合后续调查工作。

2025-12-20 13:21:02 回复
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法律分析:
(1)客观行为方面,需准备证明对方虚构事实或隐瞒真相的证据。具体包括虚假合同、伪造文件、不实宣传材料等书证,以及能证实对方欺诈言行的视听资料、电子数据,如录音录像、聊天记录等。

(2)主观故意方面,应收集体现对方以非法占有为目的的证据。例如对方挥霍所获财物、转移资产、携款离开所在地等相关证据,这些能反映对方并非出于正常交易目的而是意图占有他人财产。

(3)财产损失方面,需提供证明自身财产受损的证据。比如转账记录、交易凭证、购物发票等,用于确定损失的具体金额,这是认定诈骗行为造成实际损害的关键。

(4)证人证言可作为重要佐证。知晓诈骗过程的人员提供的证言,能补充其他证据的不足,增强证据链的完整性。

(5)需注意证据的合法性、真实性和关联性。收集证据时不得采用非法手段,确保证据内容真实且与诈骗事实直接相关,及时向公安机关提交证据并配合调查工作。

提醒:
控告诈骗时,需确保证据来源合法,避免因非法取证导致证据不被采纳;若对证据收集或提交流程存在疑问,建议咨询专业法律人士获取帮助。

2025-12-20 13:08:48 回复
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(一)客观行为方面,准备证明对方虚构事实或隐瞒真相的证据。比如虚假合同、伪造文件、不实宣传材料等书证;或者能证实对方欺诈言行的视听资料、电子数据等。

(二)主观故意方面,收集体现对方以非法占有为目的的证据。比如对方挥霍涉案财物的消费记录、携款离开常驻地的交通凭证等。

(三)财产损失方面,准备证明自身财产受损的证据。比如转账记录、交易凭证、购物发票等,明确损失金额;同时收集知晓诈骗过程的人的证人证言作为佐证。

(四)注意事项,确保所有证据符合合法性、真实性和关联性要求,及时向公安机关提交并配合调查。

法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
证据包括
(一)物证
(二)书证
(三)证人证言
(四)被害人陈述
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解
(六)鉴定意见
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
(八)视听资料、电子数据
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

2025-12-20 11:52:23 回复
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客观行为层面,要准备能证明对方说谎或隐瞒真实情况的材料,比如假合同、伪造的文件、不实宣传的书面资料,还有记录对方欺诈言行的录音、视频、聊天记录等电子数据。

主观意图方面,可收集能显示对方想非法占有的证据,比如对方随意挥霍拿到的财物、带着钱款逃走等相关材料。

财产损失部分,需要能证明自身钱物受损的证据,比如转账记录、交易凭证、购物发票等,用来确定损失的具体金额,同时知道事件经过的人的证言也能作为辅助证据。

所有证据要保证合法、真实且和诈骗事件相关,拿到后及时交给公安机关,并配合他们开展调查工作。

2025-12-20 11:49:12 回复
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结论:
控告他人诈骗需准备三类关键证据,分别是证明对方欺诈行为、非法占有目的及自身财产损失的材料,且证据需符合合法性真实性关联性要求。

法律解析:
控告他人诈骗时,需围绕以下三类证据进行准备。第一类是客观行为证据,需收集能证明对方虚构事实或隐瞒真相的证据,比如虚假合同、伪造文件、不实宣传材料等书面证据,以及能证实对方欺诈言行的视听资料电子数据等。第二类是主观故意证据,可收集体现对方以非法占有为目的的证据,例如对方挥霍涉案财物、携款潜逃等相关证据。第三类是财产损失证据,需准备证明自身财产受损的证据,比如转账记录、交易凭证、购物发票等,知晓诈骗过程的证人提供的证言也可作为佐证。同时,所有证据需符合合法性真实性关联性要求,收集后应及时向公安机关提供并配合调查。若在证据收集过程中遇到困难或不确定证据是否有效,可向专业法律人士咨询,获取针对性的指导以更好维护自身权益。

2025-12-20 11:06:39 回复

对于这个问题,解答如下,?1、遭遇诈骗,不论数额多少都应当及时报警。2、关于证据,警方会告诉你应该提供哪些证据的。3、《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。诈骗罪的量刑标准1、《中华人民共和国刑法》第266条:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。”2、现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。3、有下列情形之一的,重处百分之十:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案,危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(8)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

对于这个问题,解答如下,?1、遭遇诈骗,不论数额多少都应当及时报警。2、关于证据,警方会告诉你应该提供哪些证据的。3、《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。诈骗罪的量刑标准1、《中华人民共和国刑法》第266条:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。”2、现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。3、有下列情形之一的,重处百分之十:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案,危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(8)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

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    2024.09.21 1929阅读
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