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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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无意间帮他人洗钱,这情况怎样处理

陶** 海南-省直辖 刑事处罚辩护咨询 2025.12.04 01:03:26 369人阅读

无意间帮他人洗钱,这情况怎样处理

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无意间帮他人洗钱,若能证明主观无故意通常不构成洗钱罪,因为洗钱罪需主观故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益仍掩饰隐瞒。
1.发现无意间帮人洗钱,要马上停止相关行为,主动向公安机关说明情况并配合调查。主动说明能体现主观上的积极态度,利于后续处理。
2.要提供能证明自己无故意的证据,像交易记录、聊天记录等。这些证据可清晰展现自己在不知情的情况下参与洗钱,为证明无故意提供有力支撑。
3.若经调查认定无故意,一般不用承担刑事责任。但知晓情况后还继续参与,就可能被认定有故意,构成犯罪并面临刑事处罚。所以一旦察觉,必须及时停止并配合调查。

2025-12-04 06:51:05 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的构成需行为人主观上存在故意,即明知是特定七类上游犯罪所得及收益,还实施掩饰、隐瞒行为。若能证明主观无故意,通常不构成此罪。
(2)当发现无意间帮人洗钱,应马上停止相关行为。主动向公安机关说明情况并配合调查,提供交易记录、聊天记录等能证明无故意的证据。
(3)若经调查确定主观无故意,一般无需承担刑事责任。但知晓情况后仍继续参与洗钱,就可能被认定有故意,构成犯罪并面临刑事处罚。

提醒:
发现可能涉及洗钱情况要及时停止并配合调查。不同案情处理方式有别,建议咨询以进一步分析。

2025-12-04 05:36:41 回复
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(一)若无意间帮他人洗钱,要马上停止相关行为,避免违法行为持续扩大。
(二)主动向公安机关说明情况,积极配合调查工作,如实告知事情经过。
(三)收集并提供能证明自己无故意的证据,像交易记录、聊天记录等,以此证明自身主观状态。
(四)一旦知晓帮人洗钱情况,切勿继续参与洗钱活动,否则可能被认定有故意而构成犯罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。若主观无故意则不满足该罪构成要件。

2025-12-04 04:30:09 回复
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1.无意间帮人洗钱,若能证明主观无故意,通常不算洗钱罪。洗钱罪需主观故意,即明知是七类上游犯罪所得及收益,还去掩饰隐瞒。
2.发现无意间洗钱,要马上停止,主动向公安说明情况、配合调查,提供交易记录等证明无故意的证据。
3.经调查确属无故意,一般不担刑责。若知情后还继续参与,可能认定为故意犯罪,面临刑事处罚。

2025-12-04 03:21:44 回复
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结论:
无意间帮他人洗钱,若能证明主观无故意,通常不构成洗钱罪;发现后应立即停止并配合调查,若知情后继续参与则可能构成犯罪。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪的构成要件之一是主观上具有故意,即明知是七类上游犯罪的所得及其收益,仍实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。所以无意间帮人洗钱,在能证明无故意时,一般不构成该罪。若发现自己无意间参与了洗钱,要马上停止行为,主动向公安机关说明情况并配合调查,同时提供交易记录、聊天记录等能证明无故意的证据。经调查认定无故意的,通常无需承担刑事责任。但要是知晓情况后还继续参与,就可能被认定具有故意,进而构成犯罪并面临刑事处罚。如果遇到此类法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-12-04 01:23:40 回复

根据你的问题解答如下,无意帮人洗钱犯法吗本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

根据你的问题解答如下,无意帮人洗钱犯法吗本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

根据你的问题解答如下,本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。

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