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洗钱40万收益1200元如何定罪

柳** 湖北-孝感 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.03 07:23:30 496人阅读

洗钱40万收益1200元如何定罪

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洗钱40万收益1200元构成洗钱罪。法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为之一,就构成该罪。

1.量刑情况:洗钱40万一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金。
2.影响量刑因素:法院量刑会综合考量犯罪情节、悔罪表现等。有自首、立功情节,可从轻或减轻处罚。
3.建议:若涉及此类犯罪,应及时自首,积极配合调查,主动退赃退赔。初犯、偶犯主动改正,争取从轻处理。

2025-12-03 11:57:04 回复
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法律分析:
(1)洗钱40万收益1200元的行为,符合为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的情形,构成洗钱罪。特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。
(2)该情形属于一般情形,按照法律规定通常会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。
(3)法院在量刑时会全面考量各种因素。比如犯罪情节的严重程度、行为人是否有悔罪表现等。若存在自首、立功等情节,可从轻或减轻处罚;若是初犯、偶犯且积极退赃退赔,也会对量刑产生有利作用。

提醒:
洗钱是严重的违法犯罪行为,切勿因小利而触碰法律红线。不同案情量刑有差异,建议咨询了解具体情况。

2025-12-03 10:55:27 回复
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(一)若涉及洗钱40万收益1200元,应及时停止违法活动,主动向司法机关投案自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。
(二)积极配合司法机关调查,提供相关线索和证据,有立功表现的话,在量刑时可获得从轻或减轻处理。
(三)主动退缴违法所得1200元,积极弥补因洗钱行为造成的损失,这在量刑时会被考虑。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-12-03 10:34:26 回复
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1.洗钱40万收益1200元会构成洗钱罪。只要是为掩盖几类特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益的来源和性质,有提供资金账户等行为,就构成此罪。
2.洗钱40万属一般情况,通常会判五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金。
3.法院量刑会综合考量多因素。有自首、立功情节可从轻或减轻;初犯、偶犯且积极退赃退赔,也利于量刑。

2025-12-03 09:19:01 回复
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结论:
洗钱40万收益1200元构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,量刑会综合多因素判定。
法律解析:
根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。洗钱40万符合此构成要件,故而构成洗钱罪。通常这种一般情形会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。不过,法院在量刑时会综合考量犯罪情节、悔罪表现等因素。若存在自首、立功等情节,或者是初犯、偶犯且积极退赃退赔,都可能对量刑产生有利影响。如果您或身边的人遇到类似的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确有效的法律帮助。

2025-12-03 08:11:07 回复
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