1.洗钱所得必然属于非法所得。洗钱是把犯罪所得及其收益通过掩饰、隐瞒、转化等手段,使其形式合法化,但犯罪所得源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等违法犯罪活动,本身就具有非法性,洗钱不能改变其本质。
2.我国法律严厉打击洗钱犯罪及相关行为,对于洗钱所得会依法追缴、没收。
3.为减少洗钱现象发生,金融机构应加强客户身份识别、交易监测和可疑交易报告等反洗钱措施,提高风险防范能力。同时,公众要增强法律意识和风险意识,不参与洗钱活动,发现可疑情况及时举报。
法律分析:
(1)洗钱所得源于各类违法犯罪活动,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等,这类原生犯罪所得本身就不具有合法性。
(2)洗钱行为只是通过各种手段对非法所得进行掩饰、隐瞒和转化,使其形式上合法,但无法改变其非法来源的本质。
(3)我国法律对洗钱犯罪及相关行为持严厉打击态度,对于洗钱所得会依法进行追缴和没收,以维护社会经济秩序和法律尊严。
提醒:
任何企图通过洗钱使非法所得合法化的行为都将受到法律制裁,若涉及相关情况,建议及时咨询专业人士分析应对。
(一)个人若发现身边可能存在洗钱行为,要及时向金融机构、公安机关等相关部门举报,提供线索。
(二)金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,发现可疑交易及时上报。
(三)企业要建立健全内部反洗钱制度,规范财务活动,防止被用于洗钱。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
1.洗钱所得是非法的。洗钱就是把犯罪得来的钱和收益,通过各种办法掩饰、隐瞒、转化,让它看起来合法。这些犯罪所得源于毒品、走私、贪污等违法犯罪活动。
2.洗钱本质是处理非法所得,即便资金表面合法,也改变不了来源的非法性。
3.我国法律打击洗钱犯罪,洗钱所得会被依法追缴、没收。
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