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洗钱不到五万能达到立案标准吗

罗** 山东-聊城 刑事立案咨询 2025.11.15 17:52:41 428人阅读

洗钱不到五万能达到立案标准

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洗钱不到五万也会达到立案标准,不以洗钱数额五万元作为唯一衡量标准。只要为掩饰、隐瞒七类特定犯罪所得及其收益的来源和性质,实施法定行为且符合条件就会立案。七类特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。

相关解决措施和建议如下:
1.加强法律宣传,提高公众对洗钱犯罪的认识和警惕,让人们了解洗钱行为的多样性和法律后果。
2.金融机构等相关单位要强化监管,建立健全反洗钱监测机制,对可疑交易及时报告。
3.司法机关应加大对洗钱犯罪的打击力度,严格按照法律规定进行立案和惩处。

2025-11-15 21:57:09 回复
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法律分析:
(1)洗钱犯罪的立案并非单纯依据洗钱数额。即便洗钱不到五万,若涉及为特定的七类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,也可能达到立案标准。
(2)具体行为包括提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及以其他方法掩饰隐瞒等。只要实施了这些法定行为之一且符合条件,就会被立案追诉。这体现了法律对洗钱犯罪打击的全面性和严格性,不局限于数额,更注重行为本身的违法性。

提醒:
切勿实施任何掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为,即使金额较小也可能面临法律风险。不同案情对应法律后果不同,建议咨询以进一步分析。

2025-11-15 20:05:30 回复
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(一)如果涉及相关犯罪行为,不要实施提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,避免触及法律红线。
(二)对于企业或个人,要加强对资金往来的管理和审查,确保资金来源合法合规,防止被不法分子利用进行洗钱活动。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施下列行为之一的,应予立案追诉:1.提供资金账户的;2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3.通过转账或者其他支付结算方式协助资金转移的;4.协助将资金汇往境外的;5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2025-11-15 19:26:26 回复
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1.洗钱不到五万也可能立案。为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益来源和性质,实施相关行为,符合情形就会被追诉。
2.这些情形包括提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外,以及以其他方法掩饰犯罪所得来源和性质。
3.洗钱立案不以五万元为唯一标准,实施法定行为且满足条件就会立案。

2025-11-15 19:11:01 回复
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结论:
洗钱不到五万也可能达到立案标准,洗钱立案不以五万元为唯一衡量标准。
法律解析:
依据相关法律规定,若为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,存在提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质等情形之一的,就应予立案追诉。由此可见,洗钱立案考量的是是否实施了法定行为以及是否符合相关条件,而非单纯依据洗钱数额是否达到五万元。如果对洗钱犯罪的立案标准、法律责任等方面还有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以获取更准确、详细的法律建议。

2025-11-15 19:02:22 回复
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