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郭海滨律师

郭海滨律师,毕业于南京大学法律本科,现为江苏衡鼎律师事务所专职律师。专业擅长刑事辩护领域:代为申请取保候审、办理缓刑、无罪辩护、从轻或者减轻处罚辩护。执业多年来,成功地为多名被告人作了无罪辩护,为他们免除了牢狱之灾。另为多起案件的当事人办理了取保候审,并为他们争取了缓刑,还有成功地为多起刑事案件的被告人争取了从轻或者减轻处罚,受到了被告人及其家属一致好评!

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洗钱需要证据吗

肖* 甘肃-临夏 刑事诉讼咨询 2025.10.29 08:46:26 458人阅读

洗钱需要证据

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洗钱定罪必须依靠证据。刑事诉讼强调重证据、重调查研究,不能仅凭口供定案。只有被告人供述而无其他证据,不能认定有罪和量刑;没有被告人供述,但证据确实充分的,则可认定有罪和量刑。

证据确实充分要满足三个条件,一是定罪量刑事实有证据证明,二是定案证据经法定程序查证属实,三是综合全案证据排除合理怀疑。司法机关会收集书证、物证、证人证言、视听资料等多种证据,像资金交易记录、银行账户信息、通讯记录等,以此证明洗钱行为。

为保障洗钱定罪公正准确,司法机关应严格遵循法定程序收集和审查证据,提升证据收集的全面性和合法性。同时,公众也应增强法律意识,发现洗钱线索及时举报。

2025-10-29 13:12:07 回复
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法律分析:
(1)在洗钱定罪中,证据起着关键作用。我国法律强调重证据、重调查研究、不轻信口供。仅有被告人供述而无其他证据,不能判定其有罪和处罚。
(2)证据确实、充分要具备三个条件,一是定罪量刑的事实都有证据证明,二是据以定案的证据均经法定程序查证属实,三是综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。
(3)司法机关会收集多种类型的证据来证明洗钱行为,像资金交易记录、银行账户信息、通讯记录等,这些证据相互印证,形成完整的证据链,才能有力地指控洗钱犯罪。

提醒:
若涉及洗钱相关问题,当事人应积极配合司法机关调查。不同洗钱案情复杂程度不同,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-10-29 11:44:25 回复
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(一)收集资金交易记录,包括转账记录、汇款凭证等,这些能直观反映资金的流向和数额,证明是否存在异常的资金往来。
(二)获取银行账户信息,查看账户的开户人、交易频率、资金来源等情况,判断是否与洗钱行为相关。
(三)保留通讯记录,如短信、邮件等,从中可能发现洗钱相关的沟通内容。
(四)寻找证人证言,了解案件相关情况的人所提供的陈述,可作为有力的佐证。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

2025-10-29 11:08:59 回复
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1.洗钱定罪得有证据。法律规定判案要重证据、重调查,不能轻信口供。只有嫌疑人供述没其他证据,不能定其有罪处罚;没嫌疑人供述,但证据充分,也能定罪处罚。
2.证据确实充分要满足:定罪量刑的事实都有证据证明,定案证据都经法定程序查证属实,全案证据能排除合理怀疑。
3.司法机关会收集书证、物证、证人证言等多种证据,像资金交易记录、银行账户信息、通讯记录等,来证明洗钱行为。

2025-10-29 10:10:51 回复
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结论:
洗钱定罪需要证据,且证据需确实、充分。
法律解析:
根据刑事诉讼法,对案件判处要重证据、重调查研究,不能轻信口供。只有被告人供述而无其他证据,不能认定其有罪和处罚;没有被告人供述,但证据确实、充分,可认定有罪和处罚。证据确实、充分要满足定罪量刑事实有证据证明,证据经法定程序查证属实,综合全案证据能排除合理怀疑。司法机关会收集书证、物证、证人证言、视听资料等多种证据来证明洗钱行为,像资金交易记录、银行账户信息、通讯记录等。这表明洗钱定罪必须依靠扎实的证据体系。如果遇到与洗钱定罪证据相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-10-29 09:19:11 回复
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