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拿自己卡给他人洗钱是否要坐牢

陈** 山东-青岛 刑事犯罪辩护咨询 2025.10.15 09:11:14 462人阅读

拿自己卡给他人洗钱是否要坐牢

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(一)不要将自己的银行卡提供给他人用于洗钱等违法活动,要妥善保管个人金融账户信息,增强法律意识和风险防范意识。
(二)如果已经将卡提供给他人且意识到可能涉及洗钱,应立即向公安机关主动说明情况,配合调查,争取从轻处理。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-10-15 14:00:06 回复
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1.将自己的银行卡提供给他人用于洗钱,可能会面临牢狱之灾。此行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪。

2.若明知道他人利用网络犯罪,还为其提供支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪,会处三年以下有期徒刑或拘役,还可能要交罚金。

3.若明知是七类上游犯罪所得及收益,还提供资金账户掩饰来源和性质,构成洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

2025-10-15 12:23:39 回复
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结论:
拿自己卡给他人洗钱是违法行为,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪,会面临坐牢等刑事处罚。
法律解析:
根据法律规定,若明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算等帮助且情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,会被处三年以下有期徒刑或者拘役,还可能并处罚金或单处罚金。若明知是七类上游犯罪的所得及其收益,为掩饰隐瞒其来源和性质提供资金账户,构成洗钱罪,情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,都有相应罚金。所以拿自己卡给他人洗钱风险极大。如果对这类法律问题存在疑问,或者遇到相关法律纠纷,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2025-10-15 11:52:57 回复
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1.拿自己卡给他人洗钱是极严重的违法行为,可能面临刑事处罚,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪。前者是在明知他人利用信息网络犯罪,提供支付结算帮助且情节严重的情况;后者是明知是七类上游犯罪所得及收益,为掩饰隐瞒提供资金账户。
2.为避免此类犯罪行为发生,一方面个人要增强法律意识,充分了解此类行为的违法性和严重后果,不贪图小利出借银行卡。另一方面,金融机构要加强监管,完善客户身份识别、交易监测等机制,及时发现并阻止可疑交易。司法机关应加大打击力度,对洗钱犯罪活动形成有力震慑,维护金融秩序和社会稳定。

2025-10-15 11:22:11 回复
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法律分析:
(1)拿自己卡给他人洗钱是严重的违法犯罪行为,涉及帮助信息网络犯罪活动罪和洗钱罪两个罪名。前者要求行为人明知他人利用信息网络犯罪,提供支付结算等帮助且情节严重才构成。比如为网络诈骗提供银行卡转账结算,达到一定金额或造成严重后果。
(2)洗钱罪则针对特定的七类上游犯罪所得及收益,只要为其提供资金账户掩饰隐瞒来源性质就构成犯罪。若涉及金额巨大或造成恶劣社会影响等,属于情节严重。

提醒:
不要随意将自己的银行卡提供给他人使用,避免卷入洗钱等违法犯罪活动。不同案件情况不同,遇到相关法律问题建议咨询分析。

2025-10-15 10:56:40 回复
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知识科普
  • 拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗

    专业解答随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    2024.02.23 1721阅读
  • 拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗

    专业解答如果构成洗钱罪则会坐牢。在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。

    2024.08.17 5166阅读
  • 拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗?

    专业解答帮别人洗钱有可能会坐牢,在知道另一方洗钱的同时向洗钱者借银行卡是共同犯罪,并根据洗钱罪被判刑。在现实生活中,如果将自己的个人的银行卡借给他人使用的情况,如果涉及到用银行卡洗钱,是有可能坐牢的。

    2024.08.03 20515阅读
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