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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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诈骗案立案后如何进行证据收集

连* 吉林-通化 金融诈骗辩护咨询 2025.10.12 13:36:06 494人阅读

诈骗案立案后如何进行证据收集

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诈骗案立案后由公安机关主导证据收集工作十分必要,能保障证据收集的专业性和权威性,推动案件侦破。

具体证据收集工作有:
1.询问被害人,详细了解案发情况并制作笔录,收集转账记录、聊天记录等电子数据,直观呈现诈骗过程。
2.讯问犯罪嫌疑人,获取其供述和辩解,判断陈述的真实性与完整性。
3.调查证人,获取与案件有关信息,证人证言可作为证据。
4.收集书证,如合同、票据等;勘查诈骗场所,提取痕迹物证。
5.采用专业技术手段固定和保全电子证据,确保证据合法有效。

建议公安机关提高证据收集人员的专业素养,加强部门间协作,整合资源。同时,运用先进技术提升电子证据收集效率,保障证据质量。

2025-10-12 15:33:04 回复
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法律分析:
(1)询问被害人是证据收集的重要环节,通过详细了解诈骗细节并制作笔录,以及收集转账、聊天、通话等电子数据,能为案件提供直观且关键的证据,反映诈骗全貌。
(2)对犯罪嫌疑人讯问,其供述和辩解可帮助了解案件内幕,但需判断真实性和完整性,为后续定罪量刑提供参考。
(3)调查证人获取相关信息,证人的所见所闻能补充案件细节,其证言具有重要证明作用。
(4)收集书证如合同、票据等,以及对诈骗场所勘查提取痕迹物证,能从不同角度完善证据链,增强证据的关联性和证明力。
(5)对电子证据采取专业技术手段固定和保全,可保证证据符合法律要求,在法庭上具有有效性。

提醒:证据收集需严格遵循法定程序,若对证据收集合法性存疑或案件情况复杂,建议咨询专业人士分析。

2025-10-12 15:30:26 回复
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在诈骗案立案后,若想配合公安机关做好证据收集工作,可参考以下建议:
(一)被害人应主动、全面且准确地向公安机关提供所知信息,整理好转账记录、聊天记录等电子数据并及时提交。
(二)相关证人要积极配合公安机关调查,如实提供自己了解的案件情况。
(三)若发现与诈骗相关的书证、物证等,要及时告知公安机关。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定,人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用。对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据,应当保密。凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的,无论属于何方,必须受法律追究。

2025-10-12 14:59:35 回复
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诈骗案立案后,由公安机关主导证据收集。
一是询问被害人,记录案发详情,收集转账、聊天记录等电子数据。
二是讯问犯罪嫌疑人,判断其供述的真假与完整性。
三是调查证人,获取案件相关信息,其证言可作证据。
四是收集合同、票据等书证,勘查涉诈场所,提取痕迹物证。
五是用专业技术固定和保全电子证据,保证其合法有效。

2025-10-12 14:40:58 回复
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结论:
诈骗案立案后,证据收集工作由公安机关主导开展,且有多种收集证据的途径和方法。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑事诉讼法》,在诈骗案立案后,公安机关承担着收集证据查明犯罪事实的职责。公安机关通过询问被害人,能获取案件的基本信息,制作的询问笔录是重要证据;收集转账记录等电子数据可直观展现诈骗过程。对犯罪嫌疑人讯问,能让其作出供述和辩解,有助于查明真相。调查证人获取证言,收集书证以及勘查现场提取痕迹物证等,都是为了全面收集证据。对电子证据采取专业技术手段固定和保全,是为了保证证据的合法性和有效性。若您遇到诈骗案相关法律问题,或对证据收集等方面存在疑问,可向专业法律人士咨询,以便更好地维护自身权益。

2025-10-12 14:17:17 回复

您好,关于集资诈骗罪成立都需要哪些证据这个问题,我的解答如下,你好根据刑法及相关的规定集资诈骗罪处理22需要满足一下条件第一犯罪主体属于完全刑事责任能力人主观方面实施费诈骗的故意可观方面对方别骗并其提供相应的资金第二犯罪金额达到属于较大第三没有过诉讼时效具体详阅下文:第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。

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    2024.02.26 1762阅读
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