首页 > 法律咨询 > 江西法律咨询 > 鹰潭法律咨询 > 鹰潭刑事处罚辩护法律咨询 > 高利转贷罪数额较大量刑标准是啥

高利转贷罪数额较大量刑标准是啥

邓* 江西-鹰潭 刑事处罚辩护咨询 2025.08.05 02:44:20 379人阅读

高利转贷罪数额较大量刑标准是啥

其他人都在看:
鹰潭律师 刑事辩护律师 鹰潭刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

(一)避免以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金。在有资金需求时,应合理规划资金用途,确保是用于自身的生产经营等合法目的,而不是用于转贷获利。
(二)对于单位而言,要加强内部管理和风险防控,明确禁止单位及相关人员实施高利转贷行为。建立有效的监督机制,防止出现套取信贷资金转贷的情况。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

2025-08-05 06:48:14 回复
咨询我

1.以转贷赚钱为目的,套取金融机构贷款高利转贷他人,违法所得数额大就构成高利转贷罪。数额较大一般指违法所得超10万,各地会因经济水平有差异。
2.犯高利转贷罪且违法所得数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得1-5倍罚金。
3.单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关负责人处三年以下有期徒刑或拘役。

2025-08-05 05:06:40 回复
咨询我

结论:
以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大(一般10万以上,各地或有差异)构成高利转贷罪,个人犯罪处三年以下有期徒刑或拘役及相应罚金,单位犯罪对单位和相关人员有相应处罚。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》规定了高利转贷罪,旨在维护金融秩序。当以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金并高利转贷他人,且违法所得达到数额较大标准时,就会触犯此罪。个人犯罪会根据违法所得情况被处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还会并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果是单位犯罪,单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被处三年以下有期徒刑或者拘役。各地区由于经济发展水平不同,对于数额较大的标准可能存在差异。如果在金融借贷、转贷方面存在疑问或者遇到相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以便准确了解自身行为的合法性和可能面临的法律后果。

2025-08-05 04:56:37 回复
咨询我

1.套取金融机构信贷资金高利转贷他人且以转贷牟利为目的,违法所得数额较大构成高利转贷罪,数额较大标准通常是违法所得10万元以上,不过各地会依经济发展水平调整。犯此罪,违法所得数额较大的,个人处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。
2.为避免此类犯罪行为发生,金融机构应加强贷款审核,严格审查贷款用途和申请人资质,防止信贷资金被违规套取。个人和单位要增强法律意识,认识到高利转贷的违法性和严重后果。监管部门需加大对金融市场的监管力度,严厉打击高利转贷行为,维护金融市场秩序。

2025-08-05 04:27:10 回复
咨询我

法律分析:
(1)高利转贷罪是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为。数额较大通常指违法所得10万元以上,不过各地区会依经济发展水平调整标准。
(2)个人犯此罪,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
(3)单位犯此罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

提醒:
高利转贷行为危害金融秩序,个人和单位都不应触碰法律红线。不同地区数额标准有别,面临相关案情时,建议咨询进一步分析。

2025-08-05 03:58:24 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 集资诈骗数额较大的量刑标准最高多少年

    专业解答对于集资诈骗犯罪,金额巨大的,依法将受到严厉惩处,可能会被判处三至七年的徒刑,并被处以罚金。在量刑时,会综合考虑犯罪的性质、情节、后果以及犯罪人的认罪态度等因素,进行全面权衡。对于这类犯罪,涉案金额巨大的,刑罚上限可达七年有期徒刑。

    2024.10.05 1809阅读
  • 非法经营罪如果数额较大,最高可以判多长时间

    专业解答无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法经营罪如果数额较大,最高可以判多长时间相关的法律知识,希望能对您有帮助。

    2024.02.27 1141阅读
  • 最高院职务侵占罪司法解释中涉及数额较大是什么

    专业解答最高人民法院《关于职务侵占罪数额较大的规定》:职务侵占数额1、5万元以上不满10万元,属于“数额较大”的起点标准。职务侵占数额10万元以上,属于“数额巨大”的起点标准。职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

    2024.07.17 34951阅读
  • 最高人民法院关于职务侵占罪数额较大的规定是什么

    专业解答根据最高人民法院和最高人民检察院发布的司法解释规定,职务侵占“数额较大”应该按照受贿罪、贪污罪“数额较大”标准的两倍执行。根据规定贪污、受贿“数额较大”标准为三万元,因此职务侵占罪“数额较大”认定标准应该为六万元。

    2024.06.24 259930阅读
  • 最高院关于职务侵占罪数额较大的规定

    专业解答第一条 贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

    2024.07.01 12353阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫