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洗钱罪按金额如何量刑

张* 北京-海淀区 刑事处罚辩护咨询 2025.06.05 14:16:23 344人阅读

洗钱罪按金额如何量刑

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法律分析:
(1)洗钱罪量刑不单纯取决于金额,犯罪情节也是重要考量因素。一般情况下,可处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金。
(2)若存在为犯罪集团洗钱、洗钱数额巨大、造成重大损失或恶劣影响等情节严重情形,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)法院在量刑时,会综合全案考量金额、上游犯罪性质、行为人在犯罪中作用等因素。

提醒:洗钱是严重违法行为,个人和单位都应远离。不同洗钱案件情况复杂,量刑有别,建议咨询专业人士分析。

2025-06-05 19:06:02 回复
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(一)个人犯洗钱罪,一般情况处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;若存在为犯罪集团洗钱、洗钱数额巨大、造成重大损失或恶劣影响等情节严重的情况,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(二)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(三)法院量刑会综合全案考量金额、上游犯罪性质、行为人在犯罪中作用等因素。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-06-05 18:54:40 回复
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1.洗钱罪量刑不单看金额,还结合犯罪情节。一般情况,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

2.情节严重情形有:为犯罪集团洗钱、数额巨大、造成重大损失或恶劣影响等。

3.单位犯罪,对单位判罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。法院量刑会综合考量多因素。

2025-06-05 17:38:00 回复
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结论:
洗钱罪量刑不单纯取决于金额,还结合犯罪情节,一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,单位犯罪也有相应处罚,法院会综合全案因素量刑。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪量刑不能仅依据金额判断,还需结合具体犯罪情节。一般情况下,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;若存在为犯罪集团洗钱、洗钱数额巨大等情节严重情形,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪时,对单位判处罚金,对相关责任人员按情节轻重量刑。在司法实践中,法院会综合考虑洗钱金额、上游犯罪性质、行为人在犯罪中的作用等因素来准确量刑。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,或是对自身涉及的情况存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-06-05 15:54:38 回复
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1.洗钱罪量刑并非仅取决于金额,还需结合犯罪情节判定。一般情况下处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.情节严重的情形包含为犯罪集团洗钱、洗钱数额巨大、造成重大损失或恶劣影响等。单位犯罪时,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
3.实践中法院量刑会综合全案,考量金额、上游犯罪性质、行为人在犯罪中的作用等因素。

建议相关部门加强对洗钱犯罪的监管和打击力度,普及法律知识提高民众法律意识。司法机关在量刑时应严格遵循法律规定,确保罪责刑相适应。

2025-06-05 15:32:13 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是,一、诈骗罪如何按照数额来量刑《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。根据《刑法》第二百六十六条的规定,诈骗罪的量刑标准如下:1、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;2、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪应如何去认定借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。1、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限对以代人购买紧缺商品的名义,取走货款,没买到东西,又擅自挪用货款,拖欠不还款的行为,应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等,从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物,因故未能买到挪用仍拟归还的,不能以诈骗罪论处。如果以代购为名,行诈骗之实,骗取大量财物,大肆挥霍,根本无意归还,也无力归还的,应以诈骗罪论处。2、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就逃之夭夭,以实现其非法占有的目的,有本质区别。3、与招摇撞骗罪界限两者都使用骗术,后者也可能获得财产利益,这两点相同;但是,主观目的、犯罪手段、财物数额要求和侵犯的客体,均有不同。招摇撞骗罪是以骗取各种非法利益为目的,冒充国家工作人员,金融诈骗案例进行招摇撞骗活动,是损害国家机关的、公共利益或者公民合法权益的行为,它所骗取的不仅包括财物(但无数额多少的限制),还包括工作、职务、地位、荣誉等等,属于妨害社会管理秩序罪。

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